证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2021-068



           广州金域医学检验集团股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 9 月
6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监
事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第三届监事会。经全体
监事一致同意豁免本次会议通知期限，第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月
6 日下午以现场加通讯的形式召开。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，
本次会议及其决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事
会主席的议案》
    选举陈永坚先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起
至第三届监事会届满之日（简历详见附件）。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                       2021 年 9 月 7 日
附件：监事会主席简历
    陈永坚，男，生于 1969 年，中国国籍，本科学历。1992 年至 2002 年，历
任广州医学院科员、科长；2003 年至今，任广州金域体检业务负责人；2009 年
至今，任金域体检总经理。现任公司监事。