证券代码：603882          证券简称：金域医学         公告编号：2022-007



             广州金域医学检验集团股份有限公司

             第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已
于 2022 年 4 月 15 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度董事会工
作报告》
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度总经理工
作报告》
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    （三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度财务决算
报告》
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度利润分配
预案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2022-009）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度报告全
文及摘要》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度报告》及上海证券交易所网站和公
司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登
的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


    （七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更
的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金 域 医学检验集团股份有限公 司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2022-011）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


    （八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2022 年度
审计机构和内控审计机构的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-012）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （九）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高
级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法
律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事
及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司 2021 年度支付现任及 2021
年内离任董事及高级管理人员的薪酬合计为 2,269.05 万元。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
    该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提
交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域
医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2022-013）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


    （十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年内部控制
自评报告》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


    （十二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年社会责任
报告》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2021 年社会责任报告》。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


    （十三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年第一季度
报告》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


    （十四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资
本及修订〈公司章程〉的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2022-014）及上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团
股份有限公司章程》。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （十五）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司股东
大会议事规则〉的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （十六）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司独立
董事工作制度〉的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （十七）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司投资
者关系管理制度〉的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （十八）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年
年度股东大会的议案》
    公司拟提请召开 2021 年年度股东大会，会议召开时间将另行通知。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


    本次议案形成的决议（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十四）、（十
五）、（十六）、（十七）仍需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。




    特此公告。




                                     广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 4 月 27 日