证券代码：603882          证券简称：金域医学        公告编号：2022-016



             广州金域医学检验集团股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年6月13日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议
          全体股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票。如确需现场参
          加会议的股东及股东代理人请提前与公司联系，登记近期个人行程及健
          康状况等防疫信息。股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，
          包括但不限于出示粤康码绿码、出示48小时内核酸阴性证明、出示行程
          绿码且无带星、测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫
          情状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会
          议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。


一、     召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次


2021 年年度股东大会


(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
     方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


     召开的日期时间：2022 年 6 月 13 日     14 点 00 分
     召开地点：金域医学总部大楼


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 13 日
                          至 2022 年 6 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案

 1     广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告      √

 2     广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告      √

 3     广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告        √

 4     广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案        √

 5     广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要    √

       广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构
 6                                                                   √
       和内控审计机构的议案

       广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理
 7                                                                   √
       人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

       广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2021 年度
 8                                                                   √
       薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

       广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公
 9                                                                   √
       司章程》的议案

       关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规
 10                                                                  √
       则》的议案

       关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制
 11                                                                  √
       度》的议案

       关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制
 12                                                                  √
       度》的议案


会议还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告


1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1-6、9-12 已经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第五
次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过，议案 7、8 因涉及全体董事及
监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事及监事分别回避表决，提交公司 2021 年
年度股东大会审议。上述议案于 2022 年 4 月 27 日在指定媒体进行了披露，具体
内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：9


3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项


   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
       以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日

         Ａ股            603882        金域医学          2022/6/8


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员


五、     会议登记方法


1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见
附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东
账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、
加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登
记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第 1、2 条
规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、现场登记时间：2022 年 6 月 10 日 9 点至 17 点。
5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼董事
会办公室收（邮编：510000）
6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn
7、登记传真：020-28078333
8、联系电话：020-29196326


六、     其他事项


    （一）鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建
议全体股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票。如确需现场参加会议
的股东及股东代理人，除携带能够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身
份证明、授权委托书等）外，特别注意以下事项：
    1、请于 2022 年 6 月 10 日 17 点前与公司董事会办公室联系，登记近期个人
行程及健康状况（有无发热、呼吸道症状）等防疫信息，未提前登记的股东及股
东代理人将无法进入会议现场。
    2、股东及股东代理人须遵守广州市人民政府网站 www.gz.gov.cn 有关防疫
通告的《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于强化我市新冠肺炎疫情防
控措施的通告（第 29 号）》、《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于
做好核酸检测工作的通告（第 30 号）》及《省外来（返）穗人员健康告知》等
相关规定和要求，自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
    3、股东及股东代理人在符合广州市疫情防控要求的前提下，进入会场前请
出示粤康码绿码、出示 48 小时内核酸阴性证明、出示行程绿码且无带星、测量
体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符合防
疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，但仍可通过网络投票或委托投
票进行表决。
    （二）与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。




特此公告。




                                 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 24 日


附件 1：授权委托书


     报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 13 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称             同意   反对    弃权

       广州金域医学检验集团股份有限公司 2021
  1
       年度董事会工作报告

       广州金域医学检验集团股份有限公司 2021
  2
       年度监事会工作报告

       广州金域医学检验集团股份有限公司 2021
  3
       年度财务决算报告

       广州金域医学检验集团股份有限公司 2021
  4
       年度利润分配预案

       广州金域医学检验集团股份有限公司 2021
  5
       年年度报告全文及摘要

       广州金域医学检验集团股份有限公司关于续

  6    聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议

       案

  7    广州金域医学检验集团股份有限公司关于确
         认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及

         2022 年度薪酬方案的议案

         广州金域医学检验集团股份有限公司关于确

  8      认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬

         方案的议案

         广州金域医学检验集团股份有限公司关于变
  9
         更注册资本及修订《公司章程》的议案

         关于修订《广州金域医学检验集团股份有限
 10
         公司股东大会议事规则》的议案

         关于修订《广州金域医学检验集团股份有限
 11
         公司独立董事工作制度》的议案

         关于修订《广州金域医学检验集团股份有限
 12
         公司投资者关系管理制度》的议案




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                           委托日期：        年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。