证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-020
广州金域医学检验集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 282,326,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.6122
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召
开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司部分高管列席本次会议；
公司董事、董事会秘书郝必喜先生因事请假未能出席本次会议；副总经理谢
江涛先生因事请假未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 282,248,813 99.9725 0 0.0000 77,600 0.0275
2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 282,248,813 99.9725 0 0.0000 77,600 0.0275
3、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 282,248,813 99.9725 0 0.0000 77,600 0.0275
4、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 282,326,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘
要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 282,248,813 99.9725 0 0.0000 77,600 0.0275
6、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机
构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 280,589,279 99.3847 1,423,621 0.5042 313,513 0.1111
7、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管
理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,739,856 85.6242 35,394,013 12.5365 5,192,544 1.8393
8、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2021 年
度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,739,856 85.6242 35,394,013 12.5365 5,192,544 1.8393
9、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订
《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,138,373 85.7653 23,609,664 8.3625 16,578,376 5.8722
10、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 248,435,275 87.9957 30,651,060 10.8566 3,240,078 1.1477
11、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工
作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 248,435,275 87.9957 30,651,060 10.8566 3,240,078 1.1477
12、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 248,435,275 87.9957 30,651,060 10.8566 3,240,078 1.1477
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票 票
票数 比例（%） 比例（%） 比例（%）
数 数
持股 5%以上普通股股东 134,580,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 50,773,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 96,972,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
60,275,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股东 36,696,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
广州金域医学
检验集团股份
4 有限公司 2021 140,745,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配
预案
广州金域医学
检验集团股份
有限公司关于
6 续聘 2022 年度 139,008,372 98.7657 1,423,621 1.0114 313,513 0.2229
审计机构和内
控审计机构的
议案
广州金域医学
检验集团股份
有限公司关于
确认公司董事、
7 100,158,949 71.1631 35,394,013 25.1475 5,192,544 3.6894
高级管理人员
2021 年度薪酬
及 2022 年度薪
酬方案的议案
广州金域医学
8 100,158,949 71.1631 35,394,013 25.1475 5,192,544 3.6894
检验集团股份
有限公司关于
确认公司监事
2021 年度薪酬
及 2022 年度薪
酬方案的议案
广州金域医学
检验集团股份
有限公司关于
9 100,557,466 71.4463 23,609,664 16.7747 16,578,376 11.7790
变更注册资本
及修订《公司章
程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均获通过；
2.本次会议议案 4、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
3.本次会议议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈凯、楼晶晶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广州金域医学检验集团股份有限公司
2022 年 6 月 14 日