证券代码：603882           证券简称：金域医学            公告编号：2022-027



               广州金域医学检验集团股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2022 年 08 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知
已于 2022 年 08 月 05 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会
议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年半年度报告
全文及摘要》
    经审议，董事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2022 年半
年度报告及其摘要，报告内容公允地反映了公司 2022 年上半年的经营状况和经
营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的
《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行
权期行权条件成就的议案》
    经审议，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
已成就。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广
州金域医学检验集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期
权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-029）。
    表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；
经其他 8 名非关联董事表决，8 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    （三）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、
期权数量及注销部分股票期权的议案》
    经审议，董事会同意 2019 年股票期权激励计划激励对象人数由 41 人调整为
39 人，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 8 万份，剩余未行权股票
期权数量由 310.50 万份调整为 302.50 万份。具体内容详见同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调
整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公
告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；
经其他 8 名非关联董事表决，8 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    （四）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    经审议，董事会同意 2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权
行权价格由 28.461 元/股调整为 27.181 元/股。具体内容详见同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调
整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-031）。
    表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；
经其他 8 名非关联董事表决，8 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 08 月 18 日