证券代码：603882           证券简称：金域医学            公告编号：2022-037



              广州金域医学检验集团股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知
已于 2022 年 10 月 17 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会
议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有
限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年第三季度报
告》
    经审议，董事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2022 年第
三季度报告，报告内容公允地反映了公司 2022 年第三季度的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的
《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，董事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司的 2022 年
日常关联交易预计额度由 14,000 万元调整至 20,000 万元，同时新增预计与广州
金域公益基金会 2022 年发生的日常关联交易金额为 3,100 万元。具体内容详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验
集团股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编
号：2022-039）。
    表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、解
强先生回避表决，经其他 4 名非关联董事表决，4 票同意，占出席会议有效表决
票的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。




    特此公告。




                                  广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 28 日