证券代码：603883           证券简称：老百姓              公告编号：2019-005



                   老百姓大药房连锁股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

   老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日发出召开
第三届董事会第十四次会议的通知，2019年2月26日会议于湖南长沙公司总部现场召
开。本次董事会应参与表决的董事8名（谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、
武滨、周京、黄伟德、单喆慜），实际参与表决的董事8名（其中董事Amit Kakar、Bjarne
Mumm授权董事莫昆庭代为出席并表决）。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：
   (一)    关于变更公司高级管理人员的议案
   根据公司经营发展的需要，同意聘任王黎女士为公司执行总裁。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
   详见公司于同日披露的《关于变更及聘任公司高级管理人员、补选董事的公告》（公
告编号：2019-006）。


   (二)    关于补选董事的议案
   经本公司股东老百姓医药投资管理有限公司提名及公司第三届提名、薪酬与考核委
员会第五次会议审查，董事会同意选举黄玕先生为公司第三届董事会董事候选人。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。
   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
   详见公司于同日披露的《关于变更及聘任公司高级管理人员、补选董事的公告》（公
告编号：2019-006）。



   (三)   关于申请银行授信的议案
   1、同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请90,000万元的授信额度；
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   2、同意公司向平安银行股份有限公司长沙分行申请50,000万元的授信额度；
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   3、同意公司向上海浦东发展银行长沙分行申请25,000万元的授信额度；
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   4、同意公司控股子公司镇江华康大药房连锁有限公司向兴业银行股份有限公司镇
江分行申请3,000万元的授信额度；
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   5、同意公司控股子公司泰州市隆泰源医药连锁有限公司向中国农业银行泰兴支行
申请3,000万元的授信额度；
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   6、同意公司控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向上海浦东发展银行股份
有限公司扬州分行申请5,000万元的授信额度；
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。



   (四)   关于公司对外担保的议案
   1、同意公司为控股子公司镇江华康大药房连锁有限公司向兴业银行股份有限公司
镇江分行申请的3,000万元授信提供全额担保。并由少数股东胡建中及其配偶提供反担
保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至镇江华康授信债务履行期届满之日
起另加壹年。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   本项需提交股东大会审议。
   2、同意公司为控股子公司泰州市隆泰源医药连锁有限公司向中国农业银行泰兴支
行申请的3,000万元授信提供全额担保。并由少数股东的实际控制人李德宏及其配偶提
供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至隆泰源授信债务履行期届满
之日起另加壹年。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   3、同意公司为控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向上海浦东发展银行股
份有限公司扬州分行申请的5,000万元授信提供全额担保。并由少数股东陈金喜及其配
偶提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至扬州百信缘授信债务履
行期届满之日起另加壹年。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   本项需提交股东大会审议。


   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
   详见公司于同日披露的《关于公司对外担保的议案》（公告编号：2019-007）。


   特此公告。




                                        老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                           2019 年 2 月 27 日