证券代码：603883         证券简称：老百姓           公告编号：2019-006



                   老百姓大药房连锁股份有限公司
       关于变更及聘任公司高级管理人员、补选董事
                                 的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、变更及聘任高级管理人员的情况
   为集中精力履行董事会的相关职责，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下
简称“公司”）董事长、执行总裁谢子龙先生向董事会申请辞去执行总裁职务，
其余职务不变。
   公司副总裁余勇先生因工作需要，向董事会提出辞去副总裁职务，辞职后，
余勇先生仍在公司担任其他职务。
   根据公司经营发展的需要、为保障经营管理工作的延续性，结合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，经董事长提名、董事会提名薪酬与考核委员会资格审
核通过，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变
更的议案》，同意聘任王黎女士（简历附后）为公司执行总裁。
   二、补选非独立董事的情况
   鉴于被提名拟任公司执行总裁职务，为全身心投入公司经营管理事务，王黎
女士申请辞去公司第三届董事会董事、提名薪酬与考核委员会委员、战略委员会
委员职务。上述申请自送达公司董事会之日起生效。
   经公司股东湖南老百姓医药投资管理有限公司提名、董事会提名薪酬与考核
委员会资格审核通过，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选董
事的议案》，同意提名黄玕先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
   公司独立董事对上述聘任高级管理人员和补选董事的事项发表了同意的独
立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于公司聘任公司高级管理人员及
补选董事的独立意见》。


    特此公告。


                                   老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                      2019 年 2 月 27 日
    附件：个人简介
   王 黎女士，37岁，中国国籍，英国利兹大学硕士，EMBA在读。现任公司第
三届董事会董事、董事会提名、薪酬与考核委员会和战略委员会委员、公司副总
裁。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国Dr. &Herbs Ltd.,Co.、
英国Eupo Group Ltd.,Co.；2008年进入本公司，曾负责公司市场营销、战略投
资、人力资源、组织变革、创新业务等相关管理工作，历任公司品牌推广部长、
市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理、人力资
本中心总监等职务。


   黄 玕先生，42岁，中国国籍，吉林大学法学学士。曾先后就任海航集团有
限公司执行总裁、海航实业集团有限公司执行董事长、海航物流集团有限公司董
事长兼CEO以及海航集团董事局董事等职务，现任北京信源健和科技有限责任公
司总裁。