老百姓大药房股份有限公司独立董事
     关于聘任公司高级管理人员及补选董事的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》有关规定，我们作为老百姓大药房股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议的《关于公司高级管理人
员变更的议案》、《关于补选董事的议案》进行了审议。基于独立判断，发表意
见如下：
    一、根据对公司执行总裁候选人王黎女士、董事候选人黄玕先生的个人履历、
工作实绩等方面审查，其不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形。
    二、本次提名方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件
以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；上述两位候选人的任职资格符合担
任上市公司高级管理人员、董事的条件，能够胜任职责要求。
    对上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，我们同意《关于公司高级管理人员变更的议案》、《关于补选董事
的议案》。上述补选董事的议案需提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管
理人员及补选董事的独立意见签署页）




老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事：




周 京
黄伟德
单喆慜




                                                      2019 年 2 月 26 日