证券代码：603883            证券简称：老百姓        公告编号：2019-016

                  老百姓大药房连锁股份有限公司
   关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 3 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         603883        老百姓             2019/3/21




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：老百姓医药集团有限公司


2. 提案程序说明

    老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 12
日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.81%股份的股东老百姓医药
集团有限公司，在 2019 年 3 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    公司于 2019 年 3 月 16 日收到控股股东老百姓医药集团有限公司出具的《关
于增加老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的
沟通函》，提议将本公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订<公司
章程>及办理工商登记变更的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第二次临时股
东大会审议。议案内容如下：
    对《公司章程》（2019 年 1 月版，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通
过）的第五条进行修订——由原“公司住所：湖南省长沙市开福区湘雅路 288
号，邮政编码 410005。”修订为“公司住所：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808
号,邮政编码 410152。”
    鉴于本次增加临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及
《公司章程》的要求，公司董事会同意将该提案作为临时提案提交公司 2019 年
第二次临时股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 12 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 3 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 27 日
                  至 2019 年 3 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                       议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
        关于《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制
1                                                         √
        性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
        关于《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制
2                                                         √
        性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制
3                                                         √
        性股票激励计划有关事项的议案
4       关于公司对外担保的议案                            √
5       关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案      √
累积投票议案
6.00    关于选举董事的议案                                 应选董事（1）人
6.01    黄玕                                                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-3 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过；议案 4、6 经公司第三
   届董事会第十四次会议审议通过；议案 5 经第三届董事会第十六次会议审议
   通过。详见公司于 2019 年 2 月 27 日、3 月 12 日、3 月 18 日于上海证券交易
   所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1-3、5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3、5-6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 18 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

老百姓大药房连锁股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


    序号            非累积投票议案名称          同意      反对    弃权

1            关于《老百姓大药房连锁股份有限公
             司 2019 年限制性股票激励计划（草
             案）》及其摘要的议案
2            关于《老百姓大药房连锁股份有限公
             司 2019 年限制性股票激励计划实施
             考核管理办法》的议案
3            关于提请股东大会授权董事会办理
             公司 2019 年限制性股票激励计划有
             关事项的议案
4            关于公司对外担保的议案

5            关于修订《公司章程》及办理工商登
             记变更的议案


    序号            累积投票议案名称                     投票数
6.00         关于选举董事的议案
6.01         黄玕



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。