证券代码：603883           证券简称：老百姓      公告编号：2019-095
债券代码：113531           债券简称：百姓转债


                   老百姓大药房连锁股份有限公司

                      关于公司董事辞职的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事莫昆庭先生、董事 Amit Kakar 先生、董事 Bjarne Mumm 先生、独立董事
黄伟德先生的书面辞职报告。因工作变动原因，莫昆庭先生申请辞去董事、执行
委员会委员及审计委员会委员职务；Amit Kakar 先生申请辞去董事及战略委员
会委员职务；Bjarne Mumm 先生申请辞去董事职务；黄伟德先生申请辞去独立董
事、提名与薪酬考核委员会委员及审计委员会委员职务。辞职后将不再担任公司
任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公
司章程》规定，黄伟德先生的辞职将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低
于法律法规规定的最低要求，黄伟德先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生
新任独立董事后生效。在此期间，黄伟德先生仍将继续履行独立董事及董事会相
关专业委员会委员职责。
    莫昆庭先生、Amit Kakar先生、Bjarne Mumm先生、黄伟德先生辞去董事职
务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产运营及相关
工作的开展与进行。公司将根据有关规定完成增补董事的相关事宜。
    莫昆庭先生、Amit Kakar先生、Bjarne Mumm先生、黄伟德先生在公司任职
期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对莫昆庭

先生、Amit Kakar先生、Bjarne Mumm先生、黄伟德先生在任职期间为公司所做的
重大贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                 2019 年 11 月 29 日