证券代码：603883         证券简称：老百姓          公告编号：2020-038



                   老百姓大药房连锁股份有限公司

             第三届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日
发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本
次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议经过了适
当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过
的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于增加公司 2020 年度银行授信额度的议案》
    根据目前公司生产经营情况和战略发展的需要，为保障公司正常生产经营等
活动的资金需求，公司拟向汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（最
终以汇丰银行实际审批的授信额度为准）。主要用于办理流动资金贷款、中长期
贷款、电子商务承兑汇票，金融衍生品交易等相关业务。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改
公司章程的公告》（公告编号：2020-039）
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    （三）审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2020-040）
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                       2020 年 6 月 3 日