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公司公告

老百姓:第三届董事会第三十六次会议决议公告2021-01-30  

                        证券代码:603883           证券简称:老百姓        公告编号:2021-010



                   老百姓大药房连锁股份有限公司

              第三届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ● 本次董事会无反对或弃权票。
    ● 本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 01 月 26
日发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知,会议以现场加通讯表决的方式
召开,本次董事会应参加表决的董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名。本次会议
经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会
议及通过的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
    因公司第三届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定,需对公司董事会进行换届选举。公司第
四届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。经董事会
提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后,董事会同意提名谢子龙先生、武滨先
生、黄玕先生、郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人,并提交 2021 年第二次临时股东大会审议,以累积投票方式选举产
生。
    如获通过,则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。 在
新一届董事会选举产生之前,公司第三届董事会现任董事仍将依照法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职责。内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》(公告编号:2021-012)。
    独立董事对本事项发表了独立意见。
    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
       (二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
    因公司第三届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定,需对公司董事会进行换届选举。公司第
四届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。经董事会
提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后,董事会同意提名周京女士、黄伟德先
生、武连峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交 2021 年第二次临
时股东大会审议,以累积投票方式选举产生。
    如获通过,则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。 在
新一届董事会选举产生之前,公司第三届董事会现任董事仍将依照法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职责。内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》(公告编号:2021-012)。
    独立董事对本事项发表了独立意见。
    表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
       (三)审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于
2021 年度日常关联交易预计的议案》(公告编号:2021-013)
    本议案涉及关联交易,关联董事谢子龙先生回避表决,表决通过。
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意
见。
    表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
       (四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股权激
励限制性股票回购注销相关事宜的议案》
    同意提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股权激励限制性股票回购注
销相关事宜。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       (五)审议通过了《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会,会议具体召开时间、
地点、会议议程和议案等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2021 年第二
次临时股东大会的通知和会议材料。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                      老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                        2021 年 01 月 29 日