证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-029
老百姓大药房连锁股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号公司总部五
楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,275,739
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.8807
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持
本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事黄玕、吕明方、郑嘉齐，独立董事黄伟
德、周京、武连峰因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
2.03 议案名称：认购对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
2.05 议案名称：发行数量、募集资金金额及募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
2.07 议案名称：公司滚存利润分配的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
2.08 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
4、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 269,275,739 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,376,646 99.6661 899,093 0.3339 0 0
8、 议案名称：关于公司部分董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 269,275,739 100.0000 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合非 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
公开发行 A 股股 ,908
票条件的议案
2.01 非公开发行股票 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
的种类和面值 ,908
2.02 发行方式及发行 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
时间 ,908
2.03 认购对象及认购 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
方式 ,908
2.04 发行价格和定价 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
原则 ,908
2.05 发行数量、募集 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
资金金额及募集 ,908
资金用途
2.06 限售期 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
,908
2.07 公司滚存利润分 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
配的安排 ,908
2.08 本次发行决议的 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
有效期 ,908
2.09 上市地点 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
,908
3 关于公司非公开 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
发行 A 股股票预 ,908
案的议案
4 关于公司本次非 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
公开发行股票募 ,908
集资金使用的可
行性分析报告议
案
6 关于本次非公开 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
发行股票摊薄即 ,908
期回报及采取填
补措施的议案
7 关于提请股东大 42,507 97.9286 899,093 2.0714 0 0
会授权董事会全 ,908
权办理公司本次
非公开发行 A 股
股票相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的八项议案均获通过；
2、 议案 1-4、6-7 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐小平、吴娟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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2021 年 3 月 20 日