证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017- 027
上海元祖梦果子股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 6888 弄 1 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,071,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0297
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事、董事会秘书庄子祊先生主持，公司部分董监高及见证
律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长张秀琬、董事王福涨先生因工作原因
未能出席本次会议；独立董事刁维仁先生、吴传铨先生因工作原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，罗春华先生、黄素清女士因工作原因未能出
席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事、董事会秘书庄子祊先生出席会议；公司财务总监华峥嵘列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,031,682 99.9779 32,500 0.0180 7,200 0.0041
2、 议案名称：《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,037,682 99.9812 33,700 0.0188 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,031,682 99.9779 32,500 0.0180 7,200 0.0041
4、 议案名称：《关于审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,031,682 99.9779 32,500 0.0180 7,200 0.0041
5、 议案名称：《关于审议 2016 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,031,682 99.9779 32,500 0.0180 7,200 0.0041
6、 议案名称：《关于审议 2017 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,031,682 99.9779 32,500 0.0180 7,200 0.0041
7、 议案名称：《关于审议公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,031,682 99.9779 39,700 0.0221 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议公司 2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常关
联交易预计报告的议案》
8.01、分项名称：《关于审议公司与上腾煜制衣（上海）有限公司 2016 年关
联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,043,080 99.9584 39,700 0.0259 23,882 0.0157
8.02、分项名称：《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2016 年关
联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,216,800 99.8962 39,700 0.0647 23,882 0.0391
8.03、分项名称：《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2017 年度日常关联
交易预计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,216,800 99.8962 39,700 0.0647 23,882 0.0391
9、 议案名称：《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2017 年财务与内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,007,800 99.9646 39,700 0.0220 23,882 0.0134
10、 议案名称：《关于使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品有限公司的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,015,000 99.9686 32,500 0.0180 23,882 0.0134
11、 议案名称：《关于修订《公司章程》并相应办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,015,000 99.9686 32,500 0.0180 23,882 0.0134
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 《关于审议 1,657, 98.0075 33,700 1.9925 0 0.0000
公司 2016 年 682
度利润分配
方案的议案》
7 《关于审议 1,651, 97.6528 39,700 2.3472 0 0.0000
公司 2016 年 682
度募集资金
实际存放与
使用情况专
项报告的议
案》
8.01 《关于审议 1,627, 96.2408 39,700 2.3471 23,882 1.4121
公司与上腾 800
煜制衣（上
海）有限公司
2016 年关联
交易执行情
况及 2017 年
度日常关联
交易预计报
告的议案》
8.02 《关于审议 1,627, 96.2408 39,700 2.3471 23,882 1.4121
公司与上海 800
元祖梦世界
置业有限公
司 2016 年关
联交易执行
情况及 2017
年度日常关
联交易预计
报告的议案》
8.03 《 关 于 审 议 1,627, 96.2408 39,700 2.3471 23,882 1.4121
公司与上海 800
梦世界商业
管理有限公
司 2017 年度
日常关联交
易预计报告
的议案》
9 《 关 于 继 续 1,627, 96.2408 39,700 2.3471 23,882 1.4121
聘请毕马威 800
华振会计师
事务所（特殊
普通合伙）作
为公司 2017
年财务与内
部控制审计
机构的议案》
10 《 关 于 使 用 1,635, 96.6665 32,500 1.9215 23,882 1.4120
募集资金设 000
立全资子公
司重庆元祖
食品有限公
司的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案11为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
2/3以上审议通过。
关联股东元祖国际有限公司及元祖联合国际有限公司回避了《关于审议公司
2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计报告的议案》有关分
项的表决，该项议案所有分项均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：陈昱申、刘子凡
2、 律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，
本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海元祖梦果子股份有限公司
2017 年 5 月 27 日