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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-17
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元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_7CD2.pdf
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2025-01-17
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元祖股份第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_V4GH.pdf
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2025-01-17
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元祖股份2025年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_W9XR.pdf
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2025-01-17
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元祖股份第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_U0XN.pdf
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2025-01-09
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元祖股份关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/603886_20250109_62UF.pdf
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2024-12-31
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
2.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张秀琬女士为第五届董事会非独立董事
2.02 选举黄彦达先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举苏嬉萤女士为第五届董事会非独立董事
2.04 选举张炎雄先生为第五届董事会非独立董事
2.05 选举刘勇先生为第五届董事会非独立董事
2.06 选举孙勇先生为第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举刁维仁先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举周喆先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举唐稼松先生为第五届董事会独立董事
4.00 关于选举第五届监事会非职工监事的议案
4.01 选举季鸿进先生为第五届监事会非职工监事
4.02 选举李德治先生为第五届监事会非职工监事 |
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2024-12-31
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元祖股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_QS0D.pdf
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2024-12-31
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元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_UKL9.pdf
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2024-12-31
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元祖股份第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_RW9N.pdf
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2024-12-31
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元祖股份第四届监事会第十四会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_BLSO.pdf
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2024-12-31
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元祖股份关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_S6UV.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-03
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元祖股份关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603886_20241203_HL12.pdf
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2024-11-22
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元祖股份关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/603886_20241122_RKX8.pdf
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2024-10-28
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元祖股份2024年前三季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603886_20241028_LZZK.pdf
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2024-10-28
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元祖股份2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603886_20241028_XS5P.pdf
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2024-10-11
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元祖股份关于投资设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/603886_20241011_Q2GB.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-09-04
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元祖股份关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/603886_20240904_4X4X.pdf
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2024-08-23
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元祖股份第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_1BIS.pdf
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2024-08-23
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元祖股份2024年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_P9AN.pdf
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2024-08-23
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元祖股份关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_8MCA.pdf
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2024-08-23
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元祖股份第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_TZZP.pdf
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2024-08-23
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元祖股份2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_WY9H.pdf
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2024-08-13
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元祖股份关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603886_20240813_VQU5.pdf
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2024-08-09
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元祖股份关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603886_20240809_B69V.pdf
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2024-08-02
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元祖股份关于高级管理人员退休离任的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603886_20240802_W7GJ.pdf
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