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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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元祖股份2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603886_20240424_9Y7X.pdf
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2024-04-09
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元祖股份关于投资设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603886_20240409_WZ5B.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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元祖股份关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603886_20240327_DC9K.pdf
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》
6 《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于审议公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于审议购买董监高责任险的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2024-03-26
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元祖股份第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_BBCO.pdf
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2024-03-26
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元祖股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_5E69.pdf
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2024-03-26
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元祖股份关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_RMW6.pdf
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2024-03-26
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元祖股份关于高级管理人员离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_MPD9.pdf
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2024-03-26
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元祖股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_ZXRG.pdf
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2024-03-26
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元祖股份2023年年度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_LWCL.pdf
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2024-03-26
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元祖股份第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-26
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元祖股份关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_NAIN.pdf
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2024-03-26
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元祖股份关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_IYSE.pdf
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2024-03-26
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元祖股份关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_4JHX.pdf
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2024-03-26
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元祖股份关于公司组织架构调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_PB30.pdf
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2024-03-26
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元祖股份关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_NOL2.pdf
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2024-03-26
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元祖股份关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_R4AU.pdf
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2024-03-26
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元祖股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603886_20240326_J8Q0.pdf
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2024-03-07
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元祖股份关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603886_20240307_6WED.pdf
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2024-03-07
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元祖股份第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603886_20240307_A4T2.pdf
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2024-02-26
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元祖股份关于元祖联合国际有限公司集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/603886_20240226_QXA3.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-04
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元祖股份关于高级管理人员退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603886_20231104_7PKW.pdf
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2023-10-27
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元祖股份关于变更财务负责人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603886_20231027_7OUN.pdf
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