证券代码：603886        证券简称：元祖股份    公告编号：2017-042

                  上海元祖梦果子股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 6888 弄 1 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                180,000,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 75.0002



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由董事、董事会秘书庄子祊先生主持，公司部分董监高及见证
律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事长张秀琬、董事王松男、王福涨、林煜
   心与王珏因工作原因未能出席本次会议；独立董事刁维仁、徐钲鉴与吴传铨
   因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，罗春华先生、黄素清女士因工作原因未能出
   席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   董事、董事会秘书庄子祊先生出席会议；公司财务总监朱蓓芹，公司高管沈
   慧列席会议。


二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于审议 2017 年半年度报告及摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                      反对                  弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                          （%）                 （%）

  A股        180,000,500         99.9998      200     0.0002             0   0.0000



2、 议案名称：关于审议使用募集资金对子公司增资的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                      反对                  弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                          （%）                 （%）
    A股        180,000,500       99.9998      200     0.0002             0   0.0000



3、 议案名称：关于审议增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                      反对                  弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                          （%）                 （%）

    A股        180,000,500       99.9998      200     0.0002             0   0.0000



4、 议案名称：关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                      反对                  弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                          （%）                 （%）

    A股        180,000,500       99.9998      200     0.0002             0   0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意            反对               弃权
序号                         票数    比例（%） 票数   比例          票   比例
                                                      （%）         数   （%）
2         关于审议使用     1,620,500 99.9876 200 0.0124               0 0.0000
          募集资金对子
          公司增资的议
          案
3        关于审议增加     1,620,500    99.9876     200   0.0124    0   0.0000
         使用闲置自有
         资金购买理财
         产品额度的议
         案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 4 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
2/3 以上审议通过。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所


律师：刘子凡、黄寰


2、 律师鉴证结论意见：


       本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，
本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 上海元祖梦果子股份有限公司
                                                              2017 年 9 月 5 日