证券代码：603886          证券简称：元祖股份        公告编号：2017-044


                      上海元祖梦果子股份有限公司
                第二届董事会第十一次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）于 2017 年 10 月 26 日 09:00 以现场与视讯方式召开，
会议通知及会议材料于 2017 年 10 月 16 日以书面形式和电子邮件等方式送达公
司各位董事及列席会议人员。本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事 9 名，
出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。


       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》

         具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司 2017
年第三季度报告》。
         该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

        具体内容请查阅公司同日披露的《元祖股份关于会计政策变更的公告》。
        公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。
        该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


       三、备查文件
    1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十一次会议记录。

特此公告


                                 上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 27 日