证券代码：603886          证券简称：元祖股份         公告编号：2018-013


                    上海元祖梦果子股份有限公司
   关于续聘公司 2018 年财务与内部控制审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构和内
控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
       鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的
业务合作情况，考虑其在2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审
计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独
立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司2018年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。具体费用授
权公司董事会根据与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同
予以确定。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见：毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，
遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为
续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控
制审计机构，符合公司及股东的利益。
    因此，我们同意该议案经董事会审议通过后将其提交 2017 年度股东大会审
议。

    特此公告。


                                         上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                         2018 年 4 月 23 日

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