证券代码：603886         证券简称：元祖股份        公告编号：2018-030


                  上海元祖梦果子股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议（以下简称“会议”）于2018年8月27日09:30以现场与视讯方式召开，会议
通知及会议材料于2018年8月17日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及
列席会议人员。
   本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事8名，现场出席董事6名，通讯出
席董事2人（董事王福涨、独立董事吴传铨以通讯方式出席本次会议）。本次董
事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
       具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
 《元祖股份 2018 年半年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
 报》和《证券日报》的《元祖股份 2018 年半年度报告摘要》。
       表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2、审议通过了《关于审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况
 的专项报告的议案》
       具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
 《元祖股份关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容披露于上海
 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十五次会议记录。

特此公告


                                 上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                 2018 年 8 月 29 日