证券代码：603886         证券简称：元祖股份         公告编号：2018-039


                   上海元祖梦果子股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议（以下简称“会议”）于2018年11月15日08:30以现场与视讯方式召开，会
议通知及会议材料于2018年11月12日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董
事及列席会议人员。
   本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事8名，现场出席董事1名，通讯出
席董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于审议控股子公司股权转让及增资的议案》
       具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
 《元祖股份关于控股子公司股权转让及增资的公告》。
       公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容披露于上海
 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十七次会议记录。

    特此公告


                                      上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 16 日