证券代码：603886         证券简称：元祖股份        公告编号：2019-013


                 上海元祖梦果子股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开
2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。全体监事一致
认可第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年1月31日在公司会
议室以现场与通讯方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由杨子旗先生主持。本次监事
会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

    选举杨子旗先生为公司第三届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之
日起至公司第三届监事会任期届满时止。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

三、备查文件
     1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
     2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第一次会议记录。

    特此公告
                                       上海元祖梦果子股份有限公司监事会
                                                         2019 年 2 月 1 日
附件：

                  元祖股份第三届监事会监事简历
一、股东代表监事简历
  1、杨子旗，男，中国台湾籍，1958年12月出生，本科学历。
       曾任台湾地球综合工业（股）公司厂长，台湾成瑀工业（股）公司总经理，
中国生产力中心管理顾问。
       现任本公司监事长、台湾宝厨（股）公司董事长、总经理，上海士商家居
建材有限公司董事长。


  2、李彦，男，中国台湾籍，1960 年 9 月出生，本科学历。
       曾任台湾安侯（KPMG）会计事务所高级查帐员。
       现任本公司监事、丽婴房股份有限公司董事，上海丽婴房婴童用品有限公
司副董事长。


二、职工代表监事简历
  1、葛爱峰，男，1978 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留
权。
       曾任上海统一精工机械有限公司财务课长。2005 年 7 月加入本公司。历
任本公司财务部科长、经理。
       现任本公司职工代表监事、稽核部经理。