证券代码：603886           证券简称：元祖股份              公告编号：2019-026


                    上海元祖梦果子股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议修订公司章程的议案》，对《公
司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
    公司章程具体修改情况如下：
              修订前条文                                 修订后条文

第二十四条 公司在下列情况下，可以依照      第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，   法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：                         收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                   （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合         （二）与持有本公司股份的其他公司合
并；                                       并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；             （三）将股份用于员工持股计划或者股
    （四）股东因对股东大会作出的公司合     权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份         （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。                                       并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司     的。
股份的活动。                                   （五）将股份用于转换公司发行的可转
                                           换为股票的公司债券；
                                               （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                           所必需。
                                               除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                           股份的活动。
第二十六条 因本章程第二十四条第（一）      第二十六条 公司因本章程第二十四条第
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，     （一）项、第（二）项的原因收购本公司股
应当经股东大会决议。公司依照第二十四条     份的，应当经股东大会决议。公司依照第二
规定收购本公司股份后，属于第（一）项情     十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于   项规定的情形收购本公司股份的，可以依照
第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6     本章程的规定或者股东大会的授权，经三分
个月内转让或者注销。                       之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十四条第（三）项规定收         公司依照本章程第二十四条的规定收购
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股     本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的    当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内    项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
转让给职工。                               让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
                                           第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
                                           股份数不得超过本公司已发行股份总额的百
                                           分之十，并应当在三年内转让或者注销。
                                               公司收购本公司股份时，应当依照《证券
                                           法》的规定履行信息披露义务。公司因本章
                                           程第二十四条第（三）项、第（五）项、第
                                           （六）项规定的情形收购本公司股份的，应
                                           当通过公开的集中交易方式进行。
                                           第二十七条 公司不接受本公司的股票作为
                                           质押权的标的。
第一百九十条    公司指定《证券时报》为刊   第一百九十一条 公司在中国证券监督管理
登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。     委员会指定的信息披露报刊刊登公司公告和
                                           其他需要披露信息；指定上海证券交易所网
                                           站 http：//www.sse.com.cn 为公司信息披露
                                           网站。

    原章程第二十六条以后序号依次顺延。
     上述修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。




    特此公告。


                                             上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                                2019 年 4 月 18 日