证券代码：603886          证券简称：元祖股份          公告编号：2019-020


                     上海元祖梦果子股份有限公司
                    关于 2018 年度利润分配方案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

●公司2018年度利润分配方案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记
日的股本为基数进行分配，按每10股派发现金股利6.6元（含税），共计派发现
金股利15,840.00万元，剩余未分配利润 278,001,370.45元结转以后年度。
●审议程序：本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚
需公司2018年度股东大会审议通过。

一、公司2018年度利润分配方案内容
      经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度合并
报 表 实现 净利 润 241,625,220.05 元 ，其中 归 属于 上市 公司 股东 的 净利 润
241,646,659.81 元。2018 年度母公司实现净利润 179,398,629.39 元，截止 2018
年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 436,401,370.45 元。
      根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2018年度利润分配方案为：
派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数进行分配，按每10
股派发现金股利6.6元（含税），共计派发现金股利15,840.00万元，剩余未分配
利润278,001,370.45元结转以后年度。


二、利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配
     2018年公司各项业务顺利开展，实现了业绩与利润的增长。经毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于公司股东的净利润
241,646,659.81元，比去年同期增长18.74%，成长性较好。公司2018年度利润分
配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合
理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方
案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东及各相关方利益
的情形。


三、董事会意见
    公司第三届董事会第二次会议一致审议通过《关于审议公司2018年度利润
分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议。


四、独立董事意见
     各位独立董事认为，公司2018年度利润分配方案，充分考虑了公司所处的
发展阶段、经营规模、财务状况和未来发展等多方面因素，符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，
符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情
况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规。
    因此，我们同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2018
年年度股东大会审议。


五、监事会意见
    本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、
法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持
续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意
本次利润分配方案。
    公司第三届监事会第二次会议一致审议通过《关于审议公司2018年度利润分
配方案的议案》，同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议。


六、相关风险提示
   本次利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。




 特此公告。




                                    上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 18 日