证券代码：603886        证券简称：元祖股份        公告编号：2019-044


                    上海元祖梦果子股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议（以下简称“会议”）于2019年8月27日13:00以现场与视讯方式召开，会议通
知及会议材料于2019年8月17日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列
席会议人员。
    本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，视讯出
席董事2名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
      具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
 《元祖股份 2019 年半年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
 时报》的《元祖股份 2019 年半年度报告摘要》。
      表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2、审议通过了《关于审议公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况
 专项报告的议案》
      具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
 《元祖股份关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
      公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份
 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
      表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
       具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《元祖股份关于聘任公司总经理的公告》。

       公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
      表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《元祖股份关于会计政策变更的公告》。
      公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份
 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
      表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



     三、备查文件
    1、元祖股份第三届董事会第四次会议决议；
    2、元祖股份第三届董事会第四次会议记录。


    特此公告


                                         上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 29 日