证券代码：603886        证券简称：元祖股份       公告编号：2019-055


                   上海元祖梦果子股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“会议”）于2019年12月27日09:30以现场与视讯方式召开，会议
通知及会议材料于2019年12月24日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事
及列席会议人员。

   本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，委托出
席董事1名，视讯出席董事6名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于审议公司向参股公司增资暨关联交易的议案》

      公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具
 体内容详见公司同日披露的《元祖股份独立董事关于公司向参股公司增资暨关
 联交易事项的事前认可意见》、《元祖股份独立董事关于公司向参股公司增资暨
 关联交易事项的独立意见》。
      该议案表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事张秀琬回避
  表决。
      该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

   2、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

      表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件

1、元祖股份第三届董事会第六次会议决议；

2、元祖股份第三届董事会第六次会议记录。




特此公告




                                 上海元祖梦果子股份有限公司董事会

                                                2019 年 12 月 28 日