证券代码：603886         证券简称：元祖股份         公告编号：2020-016


                  上海元祖梦果子股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 15 日 10:00 以现场与视讯方式召开，会
议通知及相关会议文件于 2020 年 4 月 5 日以电子邮件向全体监事发出。会议由
公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 1 名，视
讯出席董事 2 人（监事杨子旗、李彦以视讯方式出席本次会议）。会议符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有
关规定。
二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份 2019 年度监事会工作报告》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

   3、审议通过了《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

   监事会认为：公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证
券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
同意该议案并提交公司股东大会审议。
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份 2019 年年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元
祖股份 2019 年年度报告摘要》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

   4、审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于 2019 年度利润分配方案的公告》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   5、审议通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份 2019 年度内部控制评价报告》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   6、审议通过了《关于审议公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项
报告的议案》
   监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，
公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

   7、审议通过了《关于审议公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日

常关联交易预计报告的议案》
     具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份 2019 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告的公告》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

   8、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
   为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公
司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过壹拾伍亿元闲
置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金
额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，决议有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起一
年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关
联交易。
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

 9、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币
1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的银
行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚
动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。决议有效期
自2019年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机
构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
   监事会同意公司使用不超过人民币13,000万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理。
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

   10、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
   监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及
与公司过往的业务合作情况，考虑其在 2019 年度审计工作中，遵循了《中国注
册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允
合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司
股东大会审议。
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于续聘公司 2020 年财务及内部控制审计机构的公告》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   11、审议通过了《关于审议公司设立上海元祖公益基金会的议案》
   为更好践行公司作为上市公司的社会责任，提高公司公益慈善事业的规范程
度和效率，继续提升公司品牌的影响力，公司拟出资设立元祖公益基金会，主要
从事资助贫困儿童和孤儿、赈灾助残等公益项目。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   12、审议通过了《关于审议部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案》
   公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目
进行变更,相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对公司部
分募投项目的变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东的利益。因此，监
事会同意公司变更部分募投项目的事项。
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于审议公司变更部分募投项目的公告》。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


三、备查文件
1、元祖股份第三届监事会第七次会议决议；
2、元祖股份第三届监事会第七次会议记录。



特此公告


                                 上海元祖梦果子股份有限公司监事会
                                                 2020 年 4 月 17 日