证券代码：603886            证券简称：元祖股份             公告编号：2021-016


                    上海元祖梦果子股份有限公司
                         关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议修订公司章程的议案》，对《公
司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
    公司章程具体修改情况如下：
            修订前条文                                 修订后条文
第三十一条 公司董事、监事、高级管理   第三十一条    公司董事、监事、高级管理人员、
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月   司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
由此所得收益归本公司所有，本公司董    此所得收益归本公司所有，本公司董事会应当收
事会将收回其所得收益。但是，证券公    回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%     剩余股票而持有 5%以上股份以及有国务院证券监
以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时   督管理机构规定的其他情形，卖出该股票不受 6
间限制。                              个月时间限制。

                                          前款所称董事、监事、高级管理人员、自然

                                      人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证

                                      券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人

                                      账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

    第八十条   董事会、独立董事和符      第八十条   董事会、独立董事和符合相关规定

合相关规定条件的股东可以征集股东投    条件的股东可以征集股东投票权。国务院证券监

票权。                                督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以公

                                      开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征



                                                                                 1
                                      集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿

                                      或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得

                                      对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十三条   股东大会就选举董事、监   第八十三条   股东大会就选举董事、监事进行表

事进行表决时，可以实行累积投票制。    决时，应当实行累积投票制。

   前款所称累积投票制是指股东大会        前款所称累积投票制是指股东大会选举董事

选举董事或者监事时，每一股份拥有与    或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事

应选董事或者监事人数相同的表决权，    人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中

股东拥有的表决权可以集中使用。董事    使用。在累积投票制下, 独立董事应当与董事会

会应当向股东公告候选董事、监事的简    其他成员分别选举。职工代表监事候选人由公司

历和基本情况。                        工会提名, 提交职工代表大会选举。董事会应当

                                      向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第一百一十三条 董事会行使下列职权： 第一百一十三条 董事会行使下列职权：

（八）在股东大会授权范围内，决定公    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投

司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

对外担保事项、委托理财、关联交易等    委托理财、关联交易等事项，其中重大投资项目

事项；                                应当组织有关专家、专业人士进行评审；

第一百三十八条 公司董事会设立战略     第一百三十八条 公司董事会设立战略与投资委

与投资委员会、审计委员会、提名委员    员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

会、薪酬与考核委员会等专门委员会。    员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事

专门委员会成员全部由董事组成，其中    组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核    核委员会中独立董事应占有二分之一以上的比

委员会中独立董事应占有二分之一以上    例，审计委员会的召集人为会计专业人士。

的比例。

   上述修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。


    特此公告。


                                            上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                               2021 年 4 月 20 日

                                                                                2