上海元祖梦果子股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等
有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第
十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
    一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
      我们认为：
      1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法
规的规定，合法、有效；
      2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素
养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，
具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》
规定的不得任职的情形；未被中国证监会认定为市场禁入者，未受过中国证监会
及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定的不适合
担任上市公司董事的情形。
      3、根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规
定，王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生具有独立董事资格证书。
      4、同意张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、
沈慧女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司2022年第一次临时
股东大会进行审议；同意王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生作为公司第四届
董事会独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。非独立
董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。




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