上海元祖梦果子股份有限公司


                     上海元祖梦果子股份有限公司

                       2021 年度董事会工作报告
   2021年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”、“元祖”
或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和
《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行董事会的
职责，切实维护公司利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的各项职责，
勤勉尽责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保持公司持续稳健
发展。现就公司董事会2021年度主要工作报告如下：
一、2021年度公司经营情况
（一）2021年经营情况及主要财务数据：
      2021年元祖股份实现营业收入258,431.57万元，比上年同期增长12.20%；
实现净利润33,984.13万元,比去年增加13.27%；实现归属于母公司股东的净利润
33,985.55万元，比上年增加13.27%。
      2021年末，公司资产总额307,453.50万元，比上年同期增加52,342.83万
元，增长20.52%。
      报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主，
利用全国 708 家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现 B 端和 C
端多种类型客户的销售覆盖。其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销
售活动。
（二）报告期内公司重点开展工作：
   1、品牌焕新升级 场景多样化营造
   公司成立至今，以“健康好吃有故事”的产品，作为公司理念“元祖——
让人与人之间的联结更紧密”的载体，成就公司“精致礼品名家”的品牌定位。
   报告期内，公司首次尝试跨界联名方式，加入软性话题与线下快闪活动，包
括端午期间与混知联名诠释民俗、与七分甜联名合作线下快闪等。在中秋节令期
间，拍摄《人生900格》暖心视频，演绎不同人生轨迹，引发消费者情感共鸣，
传达公司“演绎民俗、创新传统、分享幸福”的企业使命。

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   通过丰富的产品线、人性化的服务，覆盖“微博、微信、小红书、抖音、B
站”五大热门平台，结合实时热点、平台特性及品牌调性，营造软性生活场景，
引发消费者共鸣，曝光、安利和种草公司品牌及产品，深化公司品牌建设工作，
提高品牌知名度和美誉度，为客户带来“品质保证”的升值体验。
   2、产品匠心品质 生产精益求精
   公司始终将食品安全、产品质量放在首位，强化质量理念，树立质量第一的
意识，使员工真正认识到食品安全、质量是企业的生命线，对产品质量精益求精。
报告期内，公司将ISO22000升级FSSC22000、扩建新增ISO9001体系，FSSC22000
是针对生产、制造类产品流程风险评估的工具，执行过程中偏重于员工培训、异
物控制、产品放行等，认证更严苛，保持持续改善，提高产品质量。
   另外，公司全面贯彻元祖精益生产系统，优化流程、改善产品质量，并在食
品链条中采取多种措施完善质量管控，包括聘请外部第三方审核机构、上线管控
原辅料采购验收系统等。报告期内，公司针对公司生产及产品上作出多次改善和
优化，大幅降低报废率，针对产品尺寸等克重改良更加精准等，上线门店裱花管
理系统，降低食安风险，始终坚持严守国家级质量标准，采用先进管理模式把控
每一个门店每一处生产细节，致力于为消费者提供安全、健康、美味的产品。
   3、流量精细运作 会员多元经营
   公司线上线下一体化运营，线上线下相互引流，共创业绩增量。线下依托700
多家门店完成销售闭环，实现“一卡在手，全国全网通提”，并同步向线上引导
转化成私域资产；线上来说，公司针对公域流量平台精细化运作，提升质量，获
取流量曝光，同时深度开发私域流量，通过SCRM运营，加强和会员之间的黏性，
形成公域引流，私域沉淀，线下配送，相辅相成，共同成长的模式。会员方面，
整合全渠道会员，建立会员权益体系，结合内容拓客、日常经营、舒心消费、复
购引导、裂变介绍等销售功能完成引流-成交-配送的销售闭环，通过社群互动、
会员福利等方式提升会员消费体验感与社群黏性，开启多元化会员经营，提高会
员运营效率，实现从“营销”到“赢销”升级。
   4、全渠道数字化升级，企业项目制管理
   公司对线上线下全渠道进行数字化改造，包括针对宅配系统，围绕效率与体
验进行配送体系的升级，提升消费者购物体验，助力新零售业务的全面发展；在

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 线下门店引入AI店长，帮助门店对数据进行深度分析与挖掘，为门店运营、决策、
 营销等提供数据支撑，打造属于门店的私域流量池；同时，推进KDS后厨系统逐
 步上线，实现裱花间内系统接单排单、制作时间统计、成品标签打印等数字化管
 理，提高门店标准化制作效率与顾客满意度等，报告期内，公司全线数字化改造
 升级，为营销人员减负增效，同时助推企业经济效益提升。
       报告期内，公司同步上线元祖项目管理系统，涵盖了普通、研发、工程、行
 销四大基础模块，针对项目进度、范围监管，同时方便查阅、更新、协同等，提
 高了企业项目管理效率和水平，降低了人力成本。同时，通过持续优化项目管理
 流程和标准，实现企业管理的数字化、标准化和规范化。


 二、2021年董事会运作情况：
 1、董事会召开情况
       报告期内，公司共召开董事会4次。会议的召集和召开程序、出席会议人员
 资格、召集人及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作
 出的会议决议合法、有效。
        报告期内，董事会会议具体情况如下：
 年内召开董事会会议次数                                                            4

 其中：现场会议次数                                                                0

 通讯方式召开会议次数                                                              0

 现场结合通讯方式召开会议次数                                                      4

       董事会会议审议议案具体情况如下：
日期              届次         议案内容
                               1. 《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
                               2. 《关于审议公司2020年度总经理工作报告的议案》
                               3. 《关于审议公司2020年度独立董事述职报告的议案》
                               4. 《关于审议公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告
                  第三届董事   的议案》
2021 年 4 月 16
                  会第十一次   5. 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
日
                  会议         6. 《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》
                               7. 《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
                               8. 《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》
                               9. 《关于审议公司2020年度募集资金实际存放与使用情况专
                               项报告的议案》

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                                10. 《关于审议公司2020年度关联交易执行情况及2021年度
                                日常关联交易预计报告的议案》
                                11. 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
                                议案》
                                12. 《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议
                                案》
                                13.《关于审议全资子公司吸收合并的议案》
                                14.《关于审议公司会计政策变更的议案》
                                15. 《关于审议公司向全资子公司增资的议案》
                                16. 《关于审议公司组织架构调整的议案》
                                17. 《关于审议购买董监高责任险的议案》
                                18. 《关于修订公司章程的议案》
                                19. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                20.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                21.《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
                                22.《关于修订<独立董事制度>的议案》
                                23.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
                                24.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
                                25.《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
                                26.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
                                27.《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
                                28.《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金的制度>
                                的议案》
                                29.《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
                                30.《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
                                31.《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
                   第三届董事
2021 年 4 月 28
                   会第十二次   1.《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》
日
                   会议
                                1.《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》
                   第三届董事
2021 年 8 月 25                 2.《关于审议公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资
                   会第十三次
日                              金专户的议案》
                   会议
                                3.《关于审议拟对全资子公司更名及增资的议案》
                   第三届董事
2021 年 10 月 27
                   会第十四次   1、《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》
日
                   会议
 2、董事会对股东大会决议执行情况
      2021 年度公司共召开 1 次股东大会。股东大会的召集、召开程序符合相关
 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人、出席人员的资格、表
 决程序及表决结果均合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认
 真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，股东大会审议议案具体情况如
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 下：
日期              届次             议案内容
2021 年 5 月 12   元祖股份 2020    1.《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
                                   2.《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
日                年年度股东大会   3.《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
                                   4.《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
                                   5.《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》
                                   6.《关于审议公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况
                                   专项报告的议案》
                                   7.《关于审议公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年
                                   度日常关联交易预计报告的议案》
                                   7.01.《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2020
                                   年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计报告
                                   的议案》
                                   7.02.《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2020
                                   年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计报告
                                   的议案》
                                   7.03.《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2020
                                   年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计报告
                                   的议案》
                                   8.《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
                                   议案》
                                   9.《关于审议公司续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计
                                   机构的议案》
                                   10.《关于审议购买董监高责任险的议案》
                                   11.《关于修订公司章程的议案》
                                   12.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                   13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                   14.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                                   15.《关于修订<独立董事制度>的议案》
                                   16.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
                                   17.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
 3、董事会及各专门委员会履职及运作情况
     （1）董事会董事履职情况
       公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
 营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事
 会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
        公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客
 观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分
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配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维
护了公司和中小股东的利益。
  （2）董事会各委员会履职情况
   公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员
会四个专门委员会。各专门委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事
长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。报告期内，
各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项进行审议，运
作规范，在2020年年报的编制和披露过程中，独立董事与公司财务部门及注册会
计师进行沟通，关注重大事项进展情况，切实履行了责任和义务，保证了年报披
露各阶段工作的有序开展与及时完成。
4、公司规范化治理情况
   公司严格按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要
求，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，
切实保障全体股东与公司利益。
   报告期内，独立董事、审计委员会积极参与并指导公司经营工作，对财务报
表、定期报告事先作了认真审阅，对提交董事会审议的议案发表意见，提出合理
化建议。
5、公司信息披露情况
   公司董事会认真履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保信息披露
内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   报告期内，公司共披露 49 份公告，其中临时公告 45 份，定期报告 4 份。
6、投资者关系管理情况
   报告期内，董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，在上海证券交
易所上证e互动专栏中对投资者的提问进行解答，同时，2021年由于疫情原因，
作为食品企业，对公司外出接受调研及机构来访交流把控严格，与投资者面对面
交流的机会有所减少，但是公司积极通过网络、电话、E互动等多种方式与投资
者进行交流。董事会积极开展与投资者的良性互动，确保与投资者特别是中小投
资者的沟通顺畅，进行路演与反路演活动，参加投资者见面会和策略会，帮助投
资者了解公司现状，保护投资者的切身利益，努力提升资本市场对公司的认可度。

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   董事长、总经理、董事/副总经理/董事会秘书、财务总监参加了“2020年度
业绩说明会”（2021年4月20日）和“2021年上海辖区上市公司集体接待日活动
暨中报业绩说明会活动”（2021年9月17日）。公司提前公开征集问题，通过在
线问答互动的形式与投资者就公司年度业绩、发展战略、经营状况、对外投资、
可持续发展等问题进行了沟通和交流。
7、组织学习培训，提高董监高的规范意识
   为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了
多种形式的学习及培训活动，开展关于《刑法修正案》的学习，组织安排独立董
事参加上市公司独立董事后续培训，考试成绩合格；安排2021年度董事会秘书后
续培训工作，考试成绩合格。
    董事会办公室每天向董监高报告资本市场及行业新闻内容，定期将资本市场
相关法律法规及规范性文件整理汇编，供董监高学习。


（三）2022年度公司经营计划及董事会工作重点
   公司将继续秉承“让人与人之间的联结更紧密”的愿景，不断演绎民俗、创
新传统，在每个与亲友共喜、共聚、团圆的日子，为消费者准备“忠于原味、崇
尚自然”的传统美食，推动和发展“健康、好吃、有故事”的企业产品文化。
   1、 定位品牌，加强品牌建设
   元祖，致力于发扬并传承传统文化、二十四节气，在温馨的送往迎来之间展
现精致风范，积极导入新的时尚潮流，是文化的代言人、是礼的代言人、更是传
统美食的新诠释。
   作为文化代言人，元祖为全年规划了“三节四季”，其中中国传统节日就占
据了六项，从年初的春节、元宵，到年中的端午、中秋，元祖为每个节庆打造蕴
含文化意义的特色产品：春节年糕、踏青艾草麻糬、端午龙粽、中秋月饼等，做
到有节有礼，有节就有元祖的企业印象；更有梦蛋糕、精致礼盒、报喜礼盒、高
端水果等。
   作为礼的代言人，元祖为每个与亲友共喜、共聚、团圆的日子都准备了时尚
的传统美食，让人与人之间的联结更紧密。
   让人与人之间的联结更紧密，也是元祖的企业愿景，结合每年大大小小的节
庆，串连起文化与元祖、元祖与顾客乃至于顾客与顾客之间的关系，建立起文化
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与顾客之间沟通认识的桥梁，让逐渐被人们遗忘的传统文化，模糊的记忆再次从
浅意识里被挑起；在国际化的潮流中，推广西洋的传统文化，元祖也是当仁不让，
发扬文化不论古今中外，是多元文化的梦想实行家。
   点点滴滴打造而成的元祖，是企业品牌文化的中心。以其对品牌建立的细心、
文化推广的用心与产品研发的专心，来换得消费者心目中最优秀的企业品牌文化
的形象；以传统文化为基础，不断创新、引导市场、打造需求、创造流行，是元
祖引以为傲的经营理念，无时无刻激励自己；对于品牌文化的重要性，是元祖一
直处于领先同业文化品牌的重要根基。
   公司也一直致力于“元祖”品牌形象的建设。公司通过对门店焕新，竖立元
祖紫招牌，吸引消费者的注意，提升品牌形象；此外公司持续通过门店、社区宣
传活动、报纸、电视、电台等传统媒体，以及互联网、电商平台、微博、小红书、
抖音等新兴媒体持续进行营销和品牌建设投入，品牌知名度、市场影响力持续提
高。
   2、加强创新，优化产品结构
   公司目前覆盖了蛋糕（慕思蛋糕、鲜奶蛋糕等）、中西式糕点礼盒（包括月
饼类：广式、苏式、台式、雪系列等；粽子等）等大类烘焙产品，此外还有水果
类产品，共计100多个品种，按照三节四季有节奏的上市，兼顾各个市场层次，
满足多方面的市场需求。
   公司着力研究和推广天然健康的新原料、新工艺，加强创新，优化产品结构，
从口味、原料、配方、工艺等个方面加强联动效能，实现“健康好吃有故事”的
产品理念。比如，严格选用动物奶油，推出香芋泥、布丁、燕麦、杂果、脆巧、
草莓等多种夹馅选择两两搭配，干冰配送，升级口感、提升品质；升级国潮风产
品包装，让传统食品更有故事，满足多地区客户的多种口味需求以及礼尚往来多
场景需求。
   元祖通过优质产品的输出，让更多消费者享受健康美味的产品，致力中华传
统美食推广，打开消费者对节令食品的美好记忆，在销售宣传推广过程中体现中
华民俗，唤起消费者的怀旧情感，进而加强公司品牌建设，助力销售。
   3、精准营销，扩大市场占有率
   精准细分市场，运用信息技术收集、处理、储存分析大量的消费者信息，定
位和分析目标消费者需求和购物行为特征，对目标消费者进行针对性的产品和服
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务信息宣传，使其精准地传达给目标消费者；其次要以消费者的需求为始点和终
点，分析和了解消费者的需求变化趋势，充分满足消费者的需求；最终实现精准
营销。
   线上营销策略增大线上社交平台的露出和覆盖，覆盖当下各大热门平台，包
括抖音、小红书、微博、大众点评等，借助优质KOL助力，提高品牌声量，加入
优质达人直播带货，品效结合，品牌宣传的同时促进产品销售。公司也顺应当下
消费者习惯，进行场景化营销，打穿圆梦、送礼、聚会等生活场景，增加品牌曝
光。
   线下方面覆盖地铁、公交、户外大牌、电梯间、道闸、报纸杂志等多种广告
形式。各门店作为街边店，元祖红、元祖紫招牌都是品牌的亮相，公司统一门店
设计标准，并升级门店，打造“宜家式”购买场景，聚焦客户需求，优化主视觉。
建立会员数据库，针对会员画像进行精准营销，通过线上线下结合，加大营销，
拉升业绩，拓展市场占有率。
   4、门店优化，升级服务品质
   公司重视每一家门店的业绩，不仅关注新店养成，也重视业绩表现不足的门
店，进行优化盘点提升，梳理主客观因素，补足短板，增速提效，推动每一家门
店的健康稳定可持续发展。对每一家门店的服务品质进行把关，延续并升级微笑
专案，优化服务质量，协助门店业绩提升。线上方面，上线自有线上商城，直接
服务每一位元祖粉丝，让每位元祖消费者都有专属的客服进行一对一的服务与维
护。线下方面，打造服务体验型门店，对内引导打造欢乐购物体验，让每一位元
祖客户都有舒适感与愉悦感，让客户乐购回购。
   5、管控食安，保障食品质量
   公司自成立之初，始终把产品质量和食品安全问题作为企业工作的重中之
重，组建了直接由总经理负责的品控团队。公司ISO 22000 食品安全管理体系通
过SGS专业认证，从采购源头、生产过程、仓库储存、冷链运输和门店销售等环
节严格控制产品质量与食品安全。公司有专业团队每日关注食品行业最新食安动
态，并与上海质检院、营养检测站等专业第三方检测机构建立合作关系，原物料
投入使用及产品上市前均会进行合规检测，确保符合食品安全标准后再投入市
场。公司在业内率先研发并投入使用“食品履历管理系统”，具有食品安全的可
追溯性，并于2011年研发上线SAP管理系统，增强履历系统的追溯性能，并能起
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到管控物料货架期的作用。利用专业的团队、国际通用的体系和先进的系统来管
控公司产品质量和食品安全。
   6、回馈社会，承担企业社会责任
   公司一直相信儿童是人类的未来，是和平的希望，呵护儿童就是善待未来。
贫困儿童需要的不仅是物质上的支持和帮助，他们更需要精神上的慰藉和鼓励。
为了促进公司与社会的联结更紧密，公司在2012年设立「星星许愿」社会公益计
划——用爱陪伴孩子快乐成长。除了给予金钱上的资助外，公司更注重的是陪伴
孩子成长、与孩子建立关系，以细水长流的爱心付出联结公司与社会之间的关系。
「星星许愿」社会公益计划实行一对一资助，公司出资，员工认养。由公司拨出
专款，员工自主性参与，鼓励员工定期将关爱金以及公司礼品，面对面送到儿童
家庭并进行拜访，陪伴孩子读书，帮助孩子快乐健康成长。让人与人之间的联结
更紧密，一直都是元祖人的理念，报告期内，除了“星星许愿”计划，公司完成
上海市元祖公益基金会的登记，成立公益基金会旨在资助贫困儿童和孤儿、赈灾
助残等公益项目。公司通过建立慈善公益平台，使公司慈善公益活动效能充分发
挥，更好的践行企业社会责任。


                                               上海元祖梦果子股份有限公司董事会
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