证券代码：603886         证券简称：元祖股份        公告编号：2022-013


                   上海元祖梦果子股份有限公司
                  关于 2021 年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：

● 每股分配比例
    公司2021年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例70.62%。


一、利润分配方案内容
   经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31
日,上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称公司）母公司可供股东分配的利润
为 428,381,805.35 元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司 2021 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 24,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 24,000.00 万元
（含税）。本年度公司现金分红比例为 70.62%。
   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总


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股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


二、公司履行的决策程序
    （一）董事会意见
    公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议，会议一致审议通过《关
于审议公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2021年年
度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、
行政法规的规定，独立董事认为，公司2021年度利润分配方案与公司所处行业特
点以及公司实际资金需求情况相吻合，能在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，兼顾广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资
者利益。公司《2021年度利润分配方案》中的现金分红比例符合相关法律法规、
规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定，有利于公司健康、稳定、可持续
发展。
    因此，我们一致同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司
2021年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、
法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况、股东要求和意愿，符合公司长期
持续发展的需求，重视对社会公众股东的投资回报，符合公司和全体股东的利益，
同意本次利润分配方案。
    公司第四届监事会第二次会议一致审议通过《关于审议公司2021年度利润分
配方案的议案》，同意将本方案提交公司2021年年度股东大会审议。



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三、相关风险提示
   本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。



 特此公告。


                                    上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 29 日




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