证券代码：603886          证券简称：元祖股份        公告编号：2022-019


                   上海元祖梦果子股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低
公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的
利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以
下简称“公司”）拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。

   责任险具体方案如下：
   (一)投保人：上海元祖梦果子股份有限公司
   (二)被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
   (三)责任限额：人民币1,000万元
   (四)保费金额：不超过人民币12万元
   (五)保险期限：12个月
   为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核
心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不
限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
   该事项全体董事回避表决，出于谨慎性原则，将直接提交公司2021年年度股
东大会审议。


   特此公告。
                                       上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 29 日


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