证券代码：603886          证券简称：元祖股份          公告编号：2022-023


                  上海元祖梦果子股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年4月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
          2021 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
          召开的日期时间：2022 年 4 月 20 日    13 点 00 分
          召开地点：上海市青浦区沪青平公路 2000 号 上海虹桥西郊假日酒店
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日
                           至 2022 年 4 月 20 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
      者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
      范运作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
          不涉及

二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                    投票股
                                                                    东类型
序号                              议案名称
                                                                    A 股股
                                                                      东
非累积投票议案

  1      《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》               √
  2      《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》               √
  3      《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》                 √
  4      《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》                 √
  5      《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》                 √
         《关于审议公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报
  6                                                                   √
         告的议案》
         《关于审议公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常
7.00                                                                  √
         关联交易预计报告的议案》
         《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2021 年度关联
7.01                                                                  √
         交易执行情况的议案》
         《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2021 年度关联
7.02                                                                  √
         交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案》
         《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2021 年度关联交
7.03                                                                  √
         易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案》
         《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司 2022 年度日常关联交
7.04                                                                  √
         易预计报告的议案》
  8      《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》       √
  9      《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》       √
 10      《关于审议购买董监高责任险的议案》                           √
 11      《关于修订公司章程的议案》                                   √
 12      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                         √
 13      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                           √
  14     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                           √
  15     《关于修订<独立董事制度>的议案》                             √
  16     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                         √
  17     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                         √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1、3-13、15-17 于 2022 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二次
会议审议通过，议案 2、14 于 2022 年 3 月 25 日召开的第四届监事会第二次会议
审议通过，并于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒
体上披露。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
   应回避表决的关联股东名称：元祖国际有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
(一)     为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示
如下：
   1、 建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会；
   2、现场参会股东务必提前关注并严格遵守上海市有关疫情防控期间健康状
况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控
要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出
现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
(二)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(三)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            603886       元祖股份          2022/4/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、    会议登记方法
   （一）登记手续
   1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股
东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格
式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
   2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复
印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。
   3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-59755155）。在来信
或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证
及股东账户复印件，信封上请注明“2021 年年度股东大会”字样。信函登记以收
到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2022 年
4 月 15 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必
在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
   （二）登记时间
   2022 年 4 月 15 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00
   （三）登记地点
   地址：上海市青浦区嘉松中路 6088 号
   联系电话：021-59755678-6800
   传真：021-59755155


六、   其他事项


1、本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、如遇疫情防控等客观原因，需要调整会议召开时间或现场会议举办场地的，
公司将另行通知。
4、联系方式
联系地址：上海市青浦区嘉松中路 6088 号
联系电话：021-59755678-6800
传真：021-59755155
电子邮箱：gansoinfo@ganso.net
邮政编码：201703
联系人：施小姐

特此公告。


                                      上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书


报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                    授权委托书
上海元祖梦果子股份有限公司：
        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 20 日召开
的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                        委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号                     非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权
 1     《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
 2     《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
 3     《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
 4     《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
 5     《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》
       《关于审议公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项
 6
       报告的议案》
       《关于审议公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常
7.00
       关联交易预计报告的议案》
       《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2021 年度关
7.01
       联交易执行情况的议案》
       《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2021 年度关
7.02
       联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案》
       《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2021 年度关联
7.03
       交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案》
       《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司 2022 年度日常关联
7.04
       交易预计报告的议案》
 8     《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
 9     《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10     《关于审议购买董监高责任险的议案》
11     《关于修订公司章程的议案》
12     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13     《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14     《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15     《关于修订<独立董事制度>的议案》
16     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                       委托日期：         年   月    日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。