证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-025
上海元祖梦果子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：视频会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,208,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.4202
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次
股东大会以通讯方式召开，并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等
相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；郑慧明先生因疫情原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杨子旗先生因会议时间冲突未能出席本次会
议；
3、董事会秘书沈慧女士出席会议，总经理张乙涛先生、副总经理张汉明先生、
财务总监朱蓓芹女士列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,208,305 99.9997 0 0.0000 400 0.0003
2、 议案名称：关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,208,305 99.9997 0 0.0000 400 0.0003
3、 议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,208,305 99.9997 0 0.0000 400 0.0003
4、 议案名称：关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,208,305 99.9997 0 0.0000 400 0.0003
5、 议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,202,405 99.9958 5,900 0.0038 400 0.0004
6、 议案名称：关于审议公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,208,305 99.9997 0 0.0000 400 0.0003
7.01 议案名称：关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2021 年度关联
交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,400,105 99.9473 0 0.0000 17,600 0.0527
7.02 议案名称：关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2021 年度关联
交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,400,105 99.9473 0 0.0000 17,600 0.0527
7.03 议案名称：关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2021 年度关联交
易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,400,105 99.9473 0 0.0000 17,600 0.0527
7.04 议案名称：关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司 2021 年度关联交易执
行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,400,105 99.9473 0 0.0000 17,600 0.0527
8、 议案名称：关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,208,705 99.3430 982,400 0.6454 17,600 0.0116
9、 议案名称：关于续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,208,305 99.9997 0 0.0000 400 0.0003
10、 议案名称：关于审议购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,191,105 99.9884 0 0.0000 17,600 0.0116
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,208,305 99.9997 0 0.0000 400 0.0003
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,191,105 99.9884 0 0.0000 17,600 0.0116
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,208,705 99.3430 982,400 0.6454 17,600 0.0116
14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,208,705 99.3430 982,400 0.6454 17,600 0.0116
15、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,208,705 99.3430 982,400 0.6454 17,600 0.0116
16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,225,905 99.3543 982,400 0.6454 400 0.0003
17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,208,705 99.3430 982,400 0.6454 17,600 0.0116
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关 于审议公司 2021
5 年度利润分配方案的 1,086,700 99.4236 5,900 0.5398 400 0.0366
议案
关 于审议公司 2021
6 年度募集资金实际存 1,092,600 99.9634 0 0.0000 400 0.0366
放与使用情况专项报
告的议案
关于审议公司与上海
元祖梦世界置业有限
公司 2021 年度关联
7.01 1,075,400 98.3898 0 0.0000 17,600 1.6102
交易执行情况及
2022 年度日 常关联
交易预计报告的议案
关于审议公司与上海
梦世界商业管理有限
公司 2021 年度关联
7.02 1,075,400 98.3898 0 0.0000 17,600 1.6102
交易执行情况及
2022 年度日 常关联
交易预计报告的议案
关于审议公司与上海
元祖启蒙乐园有限公
司 2021 年度关联交
7.03 1,075,400 98.3898 0 0.0000 17,600 1.6102
易 执行情况及 2022
年度日常关联交易预
计报告的议案
关于审议公司与上海
诺佑贸易有限公司
2021 年度关 联交易
7.04 1,075,400 98.3898 0 0.0000 17,600 1.6102
执行情况及 2022 年
度日常关联交易预计
报告的议案
关于审议公司使用部
8 分闲置自有资金进行 93,000 8.5087 982,400 89.8811 17,600 1.6102
现金管理的议案
关于续聘 2021 年度
9 财务审计机构及内控 1,092,600 99.9634 0 0.0000 400 0.0366
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东元祖国际有限公司回避了《关于审议公司 2021 年度关联交易执行
情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案》有关分项的表决，该项议案所
有分项均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、葛涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海元祖梦果子股份有限公司
2022 年 4 月 21 日
