上海元祖梦果子股份有限公司独立董事
 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《上海元祖梦果子股份有限公司章程》、及《独立董事工作
制度》等有关规定,我们作为上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司” )
的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，基于独
立判断的立场，现就公司对外投资参与基金海峡两岸产业投资基金（以下简称“海
峡两岸基金”）和复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“复星私募基金”）的认购发表如下独立意见：
    本次公司利用自有资金投资海峡两岸基金和复星私募基金，依托投资基金合
伙人的专业投资机构的能力和经验，有利于提高公司资金使用效率。本次投资遵
循公平、公正、公允、互利的原则，经交易各方协商，一致同意均以现金方式出
资设立基金，管理费用参考市场价格确定，定价公允合理，符合市场化原则。
    本次投资符合我国相关法律法规的规定，定价公允，不存在损害公司中小股
东权益的情形。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作
指引》及公司《章程》的有关规定，将本项投资提交公司董事会审议，履行了相
应的决策程序。
    为此，我们同意公司以自有资金对上述两个基金进行投资。




（以下无正文）




                                      独立董事：王名扬、黄彦达、王世铭
                                                   日期：2022 年 4 月 27 日