证券代码：603886         证券简称：元祖股份      公告编号：2022-026


                  上海元祖梦果子股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
   上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议（以下简称“会议”）于2022年4月27日9:30以视讯方式召开，会议通知及会
议材料于2022年4月22日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议
人员。
   本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，视讯出席董事8人（董事长
张秀琬、董事郑慧明、董事陈兴梅、董事肖淼、董事沈慧、董事王名扬、董事黄
彦达、董事王世铭因疫情原因以视讯方式出席本次会议），董事苏嬉萤因会议冲
突委托董事沈慧出席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份 2022 年第一季度报告》。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   2、审议通过了《关于审议公司参与投资海峡两岸产业投资基金的议案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   3、审议通过了《关于审议公司参与投资复星（杭州）汉兴私募股权投资基
金合伙企业（有限合伙）的议案》

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   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



三、备查文件
   1、元祖股份第四届董事会第三次会议决议；
    2、元祖股份第四届董事会第三次会议记录。


    特此公告


                                     上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 28 日




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