上海元祖梦果子股份有限公司


                     上海元祖梦果子股份有限公司

                       2022 年度董事会工作报告
    2022年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”、“元祖”
或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公
司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行董事会的职责，
切实维护公司利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽
责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保持公司持续稳健发展。
现就公司董事会2022年度主要工作报告如下：


一、2022年度公司经营情况
（一）2022年经营情况及主要财务数据：
    2022年元祖股份实现营业收入258,714.46万元，比上年同期增长0.11%；实
现净利润26,640.03万元,比去年下降21.61%；实现归属于母公司股东的净利润
26,637.42万元，比上年下降21.62%。
    2022年末，公司资产总额314,325.45万元，比上年同期增加了6,871.95万元，
增加2.24%。
    报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主，
利用全国 741 家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现 B 端和 C
端多种类型客户的销售覆盖。其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销
售活动。
（二）报告期内公司重点开展工作：
   1、产品趣味性升级，打造新国潮好礼
    依托“三节四季”的主题背景，配合女神节、教师节、护士节等各大小节令，
公司并线发展“十二星座”等多款主题蛋糕，创造消费场景需求，打造“圆梦时
刻”，凸显公司多年来“演绎民俗，创新传统”的企业使命，旨在打造国潮好礼，
弘扬传统文化。报告期内，契合中秋、端午等传统佳节，公司挖掘中华传统文化
底蕴，对产品多维度研发升级，采用“合家团圆”“万事胜意”等寓意的饼纹，


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开发元祖特色的端午龙、牡丹花、铜钱纹，辅以万花筒、IP玩偶、魔方等周边产
品，增加趣味性与故事性，打造元祖新国潮好礼。
   2、品牌有效曝光，实现差异化推广
    公司注重线上平台发展，结合不同平台消费者特性及年龄圈层，进行多渠道
差异化推广，以实现精准营销。报告期内，公司根据产品特性对平台实现全面覆
盖，包括微博、微信、小红书、抖音、B站五大热门平台，谨慎合理调整线下传
统媒体比例，积极拥抱新媒体。常规性营销方面增加话题互动，通过微博推广、
微信公众号等渠道以结合时下热点发起话题，赠礼互动，与粉丝建立日常化情感
链接，实现品牌高频露出、营销精准触达、产品深耕下沉，加强与消费者的有效
联结。
   3、会员精细化运营，公私域有效转化
    公司重视会员的培养，自深耕私域以来，会员量持续增加，现有会员覆盖Z
时代、中青年等年龄层，主要会员均代表至少三个家庭，社交圈丰富。报告期内，
公司持续进行会员精细化运营，线上门店功能迭代，提升会员使用体验，并通过
上线礼券转电子券等功能与一线业务结合，赋能销售，依托线下741家门店，为
会员创造“一卡在手，全国通提，宅配到家”的便捷式消费情景，增加会员粘性，
刺激会员活跃度。在公域方面，借助平台工具，增加品牌露出，丰富营销玩法，
精准触达客户，实现公私域间的有效转化，夯实公司会员基础。
   4、品质严格把关，数字化全链路升级
    公司严格把关食品品质，持续优化升级食安管理体系，保障消费者舌尖上的
安全。生产方面，公司贯彻元祖精益生产、数据驱动管理理念，提升生产自动化
程度，优化计划生产发货系统、提升发货效率，物流实现全程追踪管控、保证供
应品质；采购方面，公司采用集中采购与子公司就近集采并行的模式，通过数字
化管理系统严筛厂商，保证产品源头质量；门店服务方面，运用KDS裱花间系统
及宅配系统，数字化自动排单接单，为产品标准化及效率提供保障，实现门店减
负增效。公司多年来坚持数智化升级，精益求精，加强管理的准确性和高效性，
全面覆盖从生产、采购到线下门店宅配的供应全链路。


二、2022年董事会运作情况


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（一）董事会召开情况
    报告期内，公司共召开董事会6次。会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作
出的会议决议合法、有效。
    报告期内，董事会会议具体情况如下：
年内召开董事会会议次数                                                6
其中：现场会议次数                                                    0
通讯方式召开会议次数                                                  1
现场结合通讯方式召开会议次数                                          5

     董事会会议审议议案具体情况如下：
日期           届次                           议案内容
               第三届董事 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2022 年 1 月 5
               会第十五次 2、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议
日
               会议       案》
                          1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
                          2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的
               第四届董事 议案》
2022年1月21
               会第一次会 3、《关于聘任公司总经理的议案》
日
               议         4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
                          5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                          6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                          1、《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
                          2、《关于审议公司2021年度总经理工作报告的议案》
                          3、《关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议
                          案》
                          4、《关于审议公司2021年度董事会审计委员会履职
                          情况报告的议案》
                          5、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
               第四届董事 6、《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》
2022年3月25
               会第二次会 7、《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》
日
               议         8、《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议
                          案》
                          9、《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使
                          用情况专项报告的议案》
                          10、《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及
                          2022年度日常关联交易预计报告的议案》
                          11、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金
                          管理的议案》

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                         12、《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机
                         构的议案》
                         13、《关于审议公司未来三年股东回报规划（2022年
                         -2024年）的议案》
                         14、《关于审议公司组织架构调整的议案》
                         15、《关于审议购买董监高责任险的议案》
                         16、《关于修订公司章程的议案》
                         17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                         18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                         19、《关于修订<独立董事制度>的议案》
                         20、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
                         21、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
                         22、《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
                         23、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
                         1、《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》
              第四届董事 2、《关于审议公司参与投资海峡两岸产业投资基金
2022年4月27
              会第三次会 的议案》
日
              议         3、《关于审议公司参与投资复星（杭州）汉兴私募
                         股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
              第四届董事
2022年8月24
              会第四次会 1、《关于审议公司2022年半年度报告的议案》
日
              议
              第四届董事
2022 年 10 月            1、《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》
              会第五次会
25日                     2、《关于审议变更证券事务代表的议案》
              议
 （二）董事会对股东大会决议执行情况
     2022 年度公司共召开 2 次股东大会。股东大会的召集、召开程序符合相关
 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人、出席人员的资格、表
 决程序及表决结果均合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认
 真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，股东大会审议议案具体情况如
 下：
   日期           届次                        议案内容
              元祖股份2022 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2022年1月21
              年第一次临时 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
    日
                股东大会   3、《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
                           1、《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议
              元祖股份2021 案》
2022年4月20
              年年度股东大 2、《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议
    日
                    会     案》
                           3、《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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                           4、《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
                           5、《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》
                           6、《关于审议公司 2021 年度募集资金实际存放与
                           使用情况专项报告的议案》
                           7、《关于审议公司 2021 年度关联交易执行情况及
                           2022 年度日常关联交易预计报告的议案》
                           7.01.《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公
                           司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关
                           联交易预计报告的议案》
                           7.02.《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公
                           司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关
                           联交易预计报告的议案》
                           7.03.《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司
                           2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
                           交易预计报告的议案》
                           7.04《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司 2021
                           年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易
                           预计报告的议案》
                           8、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金
                           管理的议案》
                           9、《关于审议公司续聘 2022 年度财务审计机构及
                           内控审计机构的议案》
                           10、《关于审议购买董监高责任险的议案》
                           11、《关于修订公司章程的议案》
                           12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                           13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                           14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                           15、《关于修订<独立董事制度>的议案》
                           16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
                           17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（三）董事会及各专门委员会履职及运作情况
  1、董事会董事履职情况
    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
    公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客
观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分
配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维

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护了公司和中小股东的利益。
  2、董事会各委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员
会四个专门委员会。各专门委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事
长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。报告期内，
各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项进行审议，运
作规范，在2021年年报的编制和披露过程中，独立董事与公司财务部门及注册会
计师进行沟通，关注重大事项进展情况，切实履行了责任和义务，保证了年报披
露各阶段工作的有序开展与及时完成。
（四）公司规范化治理情况
    公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，以严格有效的内部控制体系，
诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益。
    报告期内，独立董事、审计委员会积极参与并指导公司经营工作，对财务报
表、定期报告事先作了认真审阅，对提交董事会审议的议案发表意见，提出合理
化建议。
（五）公司信息披露情况
    公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管
指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保信息
披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 50 份。
（六）投资者关系管理情况
    董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，在上海证券交易所上证e
互动专栏中对投资者的提问进行解答，同时，虽然2022年公司与投资者面对面交
流的机会较少，但公司积极通过网络、电话、E互动等多种方式与投资者进行交
流，并尝试视频录播的方式与投资者互动，用更直观的方式让投资者了解公司的
动向，帮助投资者了解公司现状，保护投资者的切身利益，努力提升资本市场对
公司的认可度。
    公司总经理、董事/副总经理/董事会秘书、财务总监及独立董事参加了“元
祖股份2021年度暨2022年第一季度业绩说明会”（2022年6月1日）和“元祖股份


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2022年半年度业绩说明会”（2022年8月29日），首次采用了视频录播的方式与
投资者进行交流，可视化财报数据提供更直观的业绩表现，并邀请独立董事以更
客观的角度和治理者的高度与投资者进行互动交流。
（七）组织学习培训，提高董监高的规范意识
    为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了
多种形式的学习及培训活动，开展关于新修订的《上海证券交易所股票上市规则》
的学习；组织安排董监高参加初任培训，均已完成相关培训；安排2022年度董事
会秘书后续培训工作，考试成绩合格。
    董事会办公室每天向董监高报告资本市场及行业新闻内容，定期将资本市场
相关法律法规及规范性文件整理汇编，供董监高学习。


三、2023年度公司经营计划及董事会工作重点
   （一）牢抓产品品质，强化品牌定位
    在消费习惯多元化、健康化发展的趋势下，公司秉承为广大消费者提供“健
康好吃有故事”的产品理念，牢抓产品品质，注重采购-生产-仓储物流-销
售各环节食品安全及质量管控。结合元祖精益生产系统，优化检测能力，持续加
强供应商管理，全方位提升质量管控网，把控和保障消费者舌尖上的安全与品质。
基于健康食养文化，公司积极加强创新，挖掘传统节令文化，讲述产品故事，强
化品牌定位。为持续打造元祖新国潮好礼品牌，公司注入年轻化元素，在产品、
营销、门店多层面加深品牌定位，强化消费者认知。
   （二）开拓优质门店，提升单店贡献度
    公司继续实行“直营为主，加盟为辅”的大方针，稳健拓展直营与加盟门店
网络，深入耕耘成熟市场，挖掘开发空白市场，开拓优质门店，优化门店网络结
构。公司重视每一家门店的发展，总部营运部门与子公司协同深入进行区域分析，
为门店制定差异化辅导方案，通过资源和销售终端互通互联，形成有效渠道网络，
同时统一门店服务标准，持续打造门店服务力，提升单店贡献度。
   （三）精准营销，提升市场占有率
    为实现推广资源高效利用、营销精准触达、公域精准引流私域，公司由总部
统筹媒体采购，匹配平台特性与节奏，实现精准流量投放，提升客户转化率。同
时对产品进行分线推广，节令线聚焦端午、中秋，以热点话题等方式提前预热市
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场、造势营销，蛋糕线主打小节令，为消费者营造场景化氛围，打造爆品蛋糕，
提升品牌影响力。
   （四）公益回馈社会，践行企业社会责任
    公司以“用爱陪伴孩子快乐成长”为初衷发起星星许愿公益活动，帮助更多
儿童拥有健康成长空间，积极履行企业社会责任。星星许愿活动长期以来通过提
供资金资助、定期实地看望、免费生日蛋糕、过节伴手礼、书信交流等方式，为
困境儿童带来物质与精神上的双重关爱。基于星星许愿公益活动的经验，公司成
立上海市元祖公益基金会，积极发挥基金会效用，加强校企联合，对偏远地区院
校进行点对点关爱，增加与贫困儿童的探访与互动，了解需求，提供帮助，以上
海为起点，不断扩大援助范围，帮助更多困难儿童，加大企业公益力度，不断践
行企业社会责任。


                                          上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                             2023年3月24日




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