证券代码：603886         证券简称：元祖股份     公告编号：2023-016


                   上海元祖梦果子股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
   上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议（以下简称“会议”）于2023年4月27日9:00以现场与视讯方式召开，会议通
知及会议材料于2023年4月17日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。
   本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事3名，视讯出
席董事6名（董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、
董事黄彦达以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份 2023 年第一季度报告》。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
    1、元祖股份第四届董事会第七次会议决议；
    2、元祖股份第四届董事会第七次会议记录。


    特此公告。


                                     上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 28 日
                                                                      1