证券代码：603887           证券简称：城地股份          公告编号：2017-034

               上海城地建设股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日通过
电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海
城地建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知》，公司第二届董事会第
十二次会议于 2017 年 8 月 28 日下午 13 时 30 分在公司会议室召开，会议应表决
董事 7 名，实际表决董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董
事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告》
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    第二届董事会第十二次会议决议
    特此公告。
                                          上海城地建设股份有限公司董事会
                                                          2017 年 8 月 28 日