证券代码：603887           证券简称：城地股份          公告编号：2017-039



               上海城地建设股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 16 日通过电
子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城
地建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知》，公司第二届董事会第十
三次会议于 2017 年 9 月 20 日下午 13 时 30 分在公司会议室召开，会议应表决董
事 7 名，实际表决董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事
长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

     根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则及《2017 限制性股票激励计划(草
案)》的规定，上海城地建设股份有限公司现已完成了 2017 年限制性股票激励计
划的首次授予登记工作，本次股权激励计划实施后，公司的注册资本作相应变更，
由原 9,810 万元整变更为 10,300 万元整。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

     根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会对原公司章程进行
如下修改，具体如下：
          公司章程修订前                       公司章程修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,810 第 六 条     公司注册资本为人民币
万元。                              10,300 万元。
第十九条 公司股份总数为 9,810 万 第十九条 公司股份总数为 10,300 万
股，均为普通股。其中，公司首次公开 股，均为普通股。
发行股份前已发行的股份 7,350 万股，
首次向社会公众公开发行股份 2,460
万股。
      二〇一六年十一月十五日               二〇一七年九月二十日
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   根据公司 2017 年第一次临时股东大会授权，本次公司章程修改经公司董事
会批准后生效。


    三、备查文件
   第二届董事会第十三次会议决议


   特此公告。


                                         上海城地建设股份有限公司董事会
                                                       2017 年 9 月 21 日