上海城地建设股份有限公司

     独立董事关于公司重大资产重组申请延期复牌的独立意见



    上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大

资产重组，公司股票自 2018 年 1 月 25 日起停牌。根据《中华人民共

和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董

事，就公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司重大资产重

组申请延期复牌的议案》，基于独立判断发表独立意见如下：

    1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管

理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推

进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分

关注本次重大资产重组进展并及时履行信息披露义务。

    2、公司股票停牌后，公司及聘请的相关中介机构就重大资产重

组事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。鉴于公

司本次重大资产重组涉及事项较多，方案仍在论证中，预计花费时间

比较长，故公司股票无法按期复牌。为保证公平信息披露，维护投资

者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申

请公司股票自 2018 年 3 月 26 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超

过 1 个月。

    3、公司董事会审议本次《关于公司重大资产重组申请延期复牌
的议案》的相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》

及公司内部治理规则的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害

公司及股东，特别是中小股东利益的情形。



                                独立董事：王丽琼 黄娟 蒋镇华

                                             2018 年 3 月 23 日