城地股份：2017年年度股东大会决议公告2018-05-18
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-052
上海城地建设股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海嘉定恒裕路 580 号一汽大众培训中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,031,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.2244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢晓东先生主持了会议，会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事王丽琼、独立董事黄娟因工作原因
未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书陈伟民出席了本次股东大会；公司财务总监王琦、总工程师
周玉石列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,031,100 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
2、 议案名称：《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,031,100 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
3、 议案名称：《关于公司 2017 年度审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,031,100 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
4、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,031,100 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
5、 议案名称：《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,031,100 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
6、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,031,100 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
7、 议案名称：《关于公司独立董事 2018 年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,031,100 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
8、 议案名称：《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,031,100 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
9、 议案名称：《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,031,100 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
10、 议案名称：《关于公司拟新增 2018 年度融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,031,100 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 54,090,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 7,940,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 600 85.7142 0 0.0000 100 14.2858
其中:市值 50
万以下普通
股股东 600 85.7142 0 0.0000 100 14.2858
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于公司 2017 年度 3,585,200 99.9972 0 0.0000 100 0.0028
利润分配方案的议案》
8 《关于公司 2017 年度 3,585,200 99.9972 0 0.0000 100 0.0028
董事、高级管理人员薪
酬考核方案》
9 《关于公司 2017 年度 3,585,200 99.9972 0 0.0000 100 0.0028
募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静 施学敬
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海城地建设股份有限公司
2018 年 5 月 18 日
