上海城地建设股份有限公司                        2018 年第二次临时股东大会会议资料



公司代码：603887                                         公司简称：城地股份




                上海城地建设股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会
                         会议资料




                           二〇一八年八月




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一、会议时间：2018 年 9 月 3 日 14 时 00 分



二、会议地点：上海市嘉定区恒裕路 580 号一汽大众培训中心二楼会

议室



三、与会人员签到：2018 年 9 月 3 日 13 时 45 分



四、会议议题
                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                                A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举公司第三届董事会董事的议案                应选董事（4）人
1.01    谢晓东先生                                              √
1.02    刘国锋先生                                              √
1.03    谢曙东先生                                              √
1.04    陈伟民先生                                              √
2.00    关于选举公司第三届董事会独立董事的议案          应选独立董事（3）人
2.01    杨权根先生                                              √
2.02    项荣先生                                                √
2.03    刘华先生                                                √
3.00    关于选举公司第三届监事会监事的议案                应选监事（2）人
3.01    鲍国强先生                                              √
3.02    李萍女士                                                √




五、会议议程

第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；

第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；


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第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。




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议案 1


                  关于选举公司第三届董事会董事的议案



      公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、

《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐、第

二届董事会提名委员会资格审查、第二届董事会第二十次会议审议

通过，提名谢晓东先生、谢曙东先生、刘国锋先生、陈伟民先生为

公司第三届董事会董事候选人。

      公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、

非独立董事分开选举。

      以上议案，请各位股东审议。



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                                                                      董事会




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议案 2


               关于选举公司第三届董事会独立董事的议案



      公司第二届董事会独立董事任期已届满，根据《公司法》、《公

司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股

东推荐，第二届董事会提名委员会资格审查，第二届董事会第二十

次会议审议通过，提名杨权根先生、项荣先生、刘华先生为公司第

三届董事会独立董事候选人。

      杨权根先生、项荣先生、刘华先生三人为第一次担任公司独立

董事候选人，已通过上海证券交易所审核无异议。

      公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、

非独立董事分开选举。

      以上议案，请各位股东审议。



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                                                                     董事会




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议案 3


                  关于选举公司第三届监事会监事的议案



      公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、

《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐，第

二届董事会提名委员会资格审查，提名鲍国强先生、李萍女士为公

司第三届监事会监事候选人。根据公司职工选举结果，张群女士当

选公司第三届监事会监事，剩余两位监事将在股东大会后选出，公

司第三届监事会监事将采取累积投票制选举。

      以上议案，请各位股东审议。



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