城地股份:2018年第二次临时股东大会会议资料2018-08-28
上海城地建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
公司代码:603887 公司简称:城地股份
上海城地建设股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一八年八月
第 1 页 共 1 页
上海城地建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
一、会议时间:2018 年 9 月 3 日 14 时 00 分
二、会议地点:上海市嘉定区恒裕路 580 号一汽大众培训中心二楼会
议室
三、与会人员签到:2018 年 9 月 3 日 13 时 45 分
四、会议议题
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案 应选董事(4)人
1.01 谢晓东先生 √
1.02 刘国锋先生 √
1.03 谢曙东先生 √
1.04 陈伟民先生 √
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
2.01 杨权根先生 √
2.02 项荣先生 √
2.03 刘华先生 √
3.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案 应选监事(2)人
3.01 鲍国强先生 √
3.02 李萍女士 √
五、会议议程
第一项:董事长谢晓东先生宣布会议开始;
第二项:董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员;
第三项:推选计票人、监票人各一名;
第 2 页 共 2 页
上海城地建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
第四项:董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案;
第五项:股东对议案予以审议并进行表决;
第六项:计票人统计表决票;
第七项:监票人宣读表决结果;
第八项:与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录;
第九项:董事长谢晓东先生宣布会议结束。
第 3 页 共 3 页
上海城地建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1
关于选举公司第三届董事会董事的议案
公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、
《董事会提名委员会实施细则》的有关规定,经控股股东推荐、第
二届董事会提名委员会资格审查、第二届董事会第二十次会议审议
通过,提名谢晓东先生、谢曙东先生、刘国锋先生、陈伟民先生为
公司第三届董事会董事候选人。
公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制,独立董事、
非独立董事分开选举。
以上议案,请各位股东审议。
上海城地建设股份有限公司
董事会
第 4 页 共 4 页
上海城地建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
议案 2
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
公司第二届董事会独立董事任期已届满,根据《公司法》、《公
司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定,经控股股
东推荐,第二届董事会提名委员会资格审查,第二届董事会第二十
次会议审议通过,提名杨权根先生、项荣先生、刘华先生为公司第
三届董事会独立董事候选人。
杨权根先生、项荣先生、刘华先生三人为第一次担任公司独立
董事候选人,已通过上海证券交易所审核无异议。
公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制,独立董事、
非独立董事分开选举。
以上议案,请各位股东审议。
上海城地建设股份有限公司
董事会
第 5 页 共 5 页
上海城地建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
议案 3
关于选举公司第三届监事会监事的议案
公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、
《董事会提名委员会实施细则》的有关规定,经控股股东推荐,第
二届董事会提名委员会资格审查,提名鲍国强先生、李萍女士为公
司第三届监事会监事候选人。根据公司职工选举结果,张群女士当
选公司第三届监事会监事,剩余两位监事将在股东大会后选出,公
司第三届监事会监事将采取累积投票制选举。
以上议案,请各位股东审议。
上海城地建设股份有限公司
董事会
第 6 页 共 6 页