证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2018-078 上海城地建设股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 4 日在公司会议室召开,会议应表决监事 3 名,实际表决监事 3 名, 会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 (一)、审议并通过了《于选举鲍国强为监事会主席的议案》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议 特此公告。 上海城地建设股份有限公司 监事会 2018 年 9 月 5 日