证券代码：603887           证券简称：城地股份        公告编号：2018-101



              上海城地建设股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日通
过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上
海城地建设股份有限公司第三届董事会第四次会议通知》，公司第三届董事会第
四次会议于 2018 年 12 月 14 日在公司会议室召开，会议应表决董事 7 名，实际
表决董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生
主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》。
    公司于 2018 年 1 月发生了重大资产重组，在本次重组过程中，公司聘请了
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为本次重组
的财务审计机构。天职国际任公司本次重组财务审计机构以来，严格遵照独立、
客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。考虑到公司未来重组完
成后财务审计工作的便捷性及有效性，公司拟聘任天职国际为公司 2018 年度财
务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
    本议案需要提交公司股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于聘请公司 2018 年度内审机构的议案》。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司
重大资产重组财务审计机构以来，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，很好
地履行了相关 责任和义务。鉴于天职国际的专业性和业内的良好声誉及考虑到
公司未来重组完成后财务审计工作的便捷性及有效性，公司拟同时聘任天职国际
为公司 2018 年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈
确定。
    本议案需要提交公司股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    为审议聘请公司 2018 年财务审计机构及内审机构，公司拟召开 2018 年第三
次临时股东大会，会议时间另行通知。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    第三届董事会第四次会议决议；


    特此公告。


                                                  上海城地建设股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2018 年 12 月 17 日