上海城地建设股份有限公司                        2019 年第一次临时股东大会会议资料



公司代码：603887                                         公司简称：城地股份




                上海城地建设股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会
                         会议资料




                           二〇一九年二月




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一、会议时间：2019 年 2 月 22 日 14 时 30 分



二、会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇富路 825 号 6 楼大会议室



三、与会人员签到：2019 年 2 月 22 日 13 时 45 分



四、会议议题

 序                                                           投票股东类型
                           议案名称
 号                                                              A 股股东

非累积投票议案

       《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议
  1                                                                   √
       案》；

  2    《关于聘请公司 2018 年度内审机构的议案》；                     √



五、会议议程

第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；

第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

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第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。




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议案 1


               关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案



      公司于 2018 年 1 月发生了重大资产重组（以下简称“重组”），

在本次重组过程中，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙）（以下简称“天职国际”）作为本次重组的财务审计机构。天职国

际任公司本次重组财务审计机构以来，严格遵照独立、客观、公正的

执业准则，很好地履行了相关责任和义务。考虑到公司未来重组完成

后财务审计工作的便捷性及有效性，公司拟聘任天职国际为公司 2018

年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确

定。




                                                上海城地建设股份有限公司

                                                                          董事会




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议案 2


                  关于聘请公司 2018 年度内审机构的议案



      天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

担任公司重大资产重组财务审计机构以来，严格遵照独立、客观、

公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于天职国际的

专业性和业内的良好声誉及考虑到公司未来重组完成后财务审计工

作的便捷性及有效性，公司拟同时聘任天职国际为公司 2018 年度内

控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。




                                             上海城地建设股份有限公司

                                                                       董事会




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