证券代码：603887          证券简称：城地股份          公告编号：2019-010


              上海城地建设股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日通过电
子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第
三届监事会第五次会议通知》，公司第三届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 10
日在公司会议室召开，会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，会议由监事会
主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于公司 2018 年度独立董事述职报告》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过了《关于公司 2018 年度审计报告的议案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算报
告的议案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （八）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （九）审议通过了《关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议通过了《关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十二）审议通过了《关于公司拟新增 2019 年度融资额度的议案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十三）审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十四）审议通过了《关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜授权期
限的议案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议


特此公告。


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                                                监事会
                                     2019 年 4 月 11 日