证券代码：603887        证券简称：城地股份          公告编号：2020-010


                    上海城地建设股份有限公司
                  关于 2020 年第一次临时股东大会
                       变更时间的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 1 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称               股权登记日
         Ａ股          603887         城地股份               2020/1/16



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    因场地安排等原因，现将公司 2020 年第一次临时股东大会的会议时间从
2020 年 1 月 21 日下午 14 时 00 分调整至上午 10 时 15 分。



三、     除了上述更正补充事项外，于 2020 年 1 月 6 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2020 年 1 月 21 日 10 点 15 分
   召开地点：上海市嘉定区外冈镇汇富路 825 号 6 楼大会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 21 日
                      至 2020 年 1 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于回购注销部分限制性股票的议案》                  √
2       《关于变更公司注册资本的议案》                        √
3       《关于变更公司名称的议案》                            √
4       《关于变更公司章程的议案》                            √
5       《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件              √
        的议案》
6.00    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议              √
        案》
6.01    本次发行证券的种类                                    √
6.02    未来转换的股票来源                                    √
6.03    发行规模                                              √
6.04   票面金额和发行价格                                   √
6.05   债券期限                                             √
6.06   债券利率                                             √
6.07   还本付息的期限和方式                                 √
6.08   转股期限                                             √
6.09   转股价格的确定及其调整                               √
6.10   转股价格的向下修正条款                               √
6.11   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的             √
       处理方法
6.12   赎回条款                                             √
6.13   回售条款                                             √
6.14   转股年度有关股利的归属                               √
6.15   发行方式及发行对象                                   √
6.16   向原股东配售的安排                                   √
6.17   债券持有人会议相关事项                               √
6.18   本次募集资金用途                                     √
6.19   募集资金存管                                         √
6.20   担保事项                                             √
6.21   本次发行可转换公司债券方案的有效期限                 √
7      《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》             √
8      《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金            √
       运用的可行性分析报告的议案》
9      《关于<上海城地建设股份有限公司前次募集              √
       资金使用情况的专项报告>的议案》
10     《关于制定<上海城地建设股份有限公司可转              √
       换公司债券持有人会议规则>的议案》
11     《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报             √
       的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议
       案》
12     《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士             √
       全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事
       宜的议案》
13     《关于<上海城地建设股份有限公司未来三年              √
       （2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》


特此公告。


                                       上海城地建设股份有限公司董事会
                                                     2020 年 1 月 15 日
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

上海城地建设股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

1             《关于回购注销部分限制性
              股票的议案》

2             《关于变更公司注册资本的
              议案》

3             《关于变更公司名称的议案》

4             《关于变更公司章程的议案》

5             《关于公司符合公开发行可
              转换公司债券条件的议案》

6.00          《关于公司公开发行可转换
              公司债券方案的议案》

6.01          本次发行证券的种类

6.02          未来转换的股票来源

6.03          发行规模

6.04          票面金额和发行价格

6.05          债券期限

6.06          债券利率

6.07          还本付息的期限和方式

6.08          转股期限
6.09   转股价格的确定及其调整

6.10   转股价格的向下修正条款

6.11   转股股数确定方式以及转股
       时不足一股金额的处理方法

6.12   赎回条款

6.13   回售条款

6.14   转股年度有关股利的归属

6.15   发行方式及发行对象

6.16   向原股东配售的安排

6.17   债券持有人会议相关事项

6.18   本次募集资金用途

6.19   募集资金存管

6.20   担保事项

6.21   本次发行可转换公司债券方
       案的有效期限

7      《关于公开发行可转换公司
       债券预案的议案》

8      《关于公开发行 A 股可转换
       公司债券募集资金运用的可
       行性分析报告的议案》

9      《关于<上海城地建设股份有
       限公司前次募集资金使用情
       况的专项报告>的议案》

10     《关于制定<上海城地建设股
       份有限公司可转换公司债券
       持有人会议规则>的议案》

11     《关于公开发行可转换公司
       债券摊薄即期回报的风险提
       示与填补措施及相关主体承
              诺的议案》

12            《关于提请股东大会授权董
              事会及其授权人士全权办理
              本次公开发行可转换公司债
              券具体事宜的议案》

13            《关于<上海城地建设股份有
              限公司未来三年（2020-2022
              年）股东分红回报规划>的议
              案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。