城地股份:第三届监事会第二十三次会议决议公告2020-08-19
证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2020-082
债券简称:城地转债 债券代码:113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 17
日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地香江数据科
技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议通知》,公司第三届监事会第二十
三次会议于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室召开,会议应表决监事 3 名,实际表
决监事 3 名,会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、
方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于更换公司董事的议案》。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
(二)审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
三、备查文件
第三届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 18 日