证券代码：603887            证券简称：城地股份      公告编号：2020-080
债券简称：城地转债          债券代码：113596


             上海城地香江数据科技股份有限公司
             关于更换董事及高级管理人员的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展需

要，同时，有效提升公司未来数据中心产业的决策能力，现拟对公司原董事会成
员及高级管理人员进行调整，经公司控股股东谢晓东先生推荐、董事会提名委员

会提名及审核，提名严寅江先生任公司董事兼副总裁、周晓伟女士任公司副总裁，

原董事刘国锋先生将不再担任公司董事及副总裁，同时不再担任董事会审计委员

会委员职务（该职务由严寅江先生接任），但仍担任公司岩土工程业务板块资深

业务顾问，周玉石先生将不再担任公司副总裁，但仍担任公司岩土工程业务板块

总工程师。公司对刘国锋先生及周玉石先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公

司做出的贡献表示衷心感谢！

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》

的有关规定，本次董事会成员调整期间不会导致公司董事会成员低于法定最低人

数。



       一、董事会审议情况

    经公司控股股东谢晓东先生推荐、董事会提名委员会提名及审核，公司于

2020 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于更换公

司董事的议案》及《关于更换公司高级管理人员的议案》，决定提名严寅江先生

作为本届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起至本届董

事会届满为止。任命严寅江先生、周晓伟女士任公司副总裁，任职之日自董事会
审议通过之日起起至本届董事会届满为止。（严寅江先生、周晓伟女士简历附后）
    二、独立董事意见

    公司独立董事发表意见如下：

    公司第三届董事会第二十三次会议提名董事候选人及聘任高级管理人员的

程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司

董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的

利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的

任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、高管及被中国证监会

确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。作

为公司的独立董事，我们同意相关议案，并同意将《关于更换公司董事的议案》

提交股东大会审议。



    特此公告。



                                     上海城地香江数据科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2020 年 8 月 18 日
附件：
    严寅江先生简历：
    1974 年生，上海交通大学本科学历、学士学位。曾任光环新网（上海）信
息服务有限公司总经理；美国思杰公司中国区副总裁兼任中通服网优技术有限公
司董事总裁；AIRVANA 大中国区总裁；微软中国销售总监。


    周晓伟女士简历：
    1972 年生，同济大学本科学历、学士学位，高级工程师，注册公用设备工
程师，曾任深圳市盘古运营服务有限公司设计服务部总监，深圳市盘古运营服务
有限公司上海分公司总经理；中国惠普有限公司数据中心技术部经理；世源科技
工程有限公司上海分公司设备室主任。